中聯(lián)重工董事會(huì)議事規(guī)則-文庫(kù)吧資料
2025-05-23 07:41本頁(yè)面
【正文】 （五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。董事會(huì)會(huì)議記錄和紀(jì)要作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。 第二十三條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要上簽名。 第二十一條 根據(jù)董事會(huì)內(nèi)容，董事會(huì)可以邀請(qǐng)有關(guān)人員列席。 代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。 第二十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，每一個(gè)代理人以受一人委托為限。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。 第十八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。 如有前款第（二）、（三）、（四）、（五）規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)時(shí)，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。 第十五條 有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議： （一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)； （二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)； （三）獨(dú)立董事提議時(shí)； （四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)； （五）總經(jīng)理提議時(shí)。 第十三條 董事會(huì)會(huì)議議題的確定和草案準(zhǔn)備：根據(jù)董事長(zhǎng)、各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的提議以及有關(guān)董事、總經(jīng)理的建議，匯總形成董事會(huì)議題的初步意見(jiàn)，報(bào)董事長(zhǎng)審定；根據(jù)董事長(zhǎng)審 定的會(huì)議議題，由董事會(huì)秘書(shū)會(huì)同有關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、有關(guān)部門(mén)、有關(guān)人員，做好會(huì)議材料準(zhǔn)備，提交董事會(huì)全體董事。委托時(shí)應(yīng)出具委托書(shū)，并列舉授權(quán)范圍。 第十條 其他須由董事會(huì)決定的事項(xiàng)程序：可以由有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定 的提案部門(mén)和提案人提出方案，向董事會(huì)報(bào)告，由董事長(zhǎng)組織召開(kāi)董事會(huì)，進(jìn)行審議決定。根據(jù)董事長(zhǎng)、半數(shù)以上董事、監(jiān)事會(huì)的提議，通過(guò)董事會(huì)決議而解任總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理、半數(shù)以上董事、監(jiān)事會(huì)的提議，通過(guò)董事會(huì)決議而解任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師；根據(jù)董事長(zhǎng)提議，通過(guò)董事會(huì)決議而解任董事會(huì)秘書(shū)。 （四）董事和高級(jí)管理人員任免程序： 董事候選人由董事會(huì)提名委員會(huì)根據(jù)股東等提名確定，提交董事會(huì)討論后由股東大會(huì)選舉通過(guò)； 高級(jí)管理人員的選聘：總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)候選人由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)提名委員會(huì)根據(jù)選聘標(biāo)準(zhǔn)確定提名，由公司董事會(huì)聘任；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師由總經(jīng)理提名，經(jīng)提名委員會(huì)根據(jù)選聘標(biāo)準(zhǔn)確定提名，由公司董事會(huì)聘任； 董事和高級(jí)管理人員的解聘：有辭職和解任兩種方式。 （三）基本建設(shè)投資決策程序：董事會(huì)委托基本建設(shè)委員會(huì)擬訂公司年度基本建設(shè)投資計(jì)劃，報(bào)董事會(huì)討論通過(guò)后實(shí)施。 （二）投資決策程序：董事會(huì)委托戰(zhàn)略委員會(huì)擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投資方案，由董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組織專(zhuān)家經(jīng)調(diào)查研究后提出發(fā)展規(guī)劃和年度投資計(jì)劃的方案提交董事會(huì)討論；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并提出評(píng)審報(bào)告；董事會(huì)討論通過(guò)后實(shí)施。 第八條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出
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