中聯重工董事會議事規(guī)則(編輯修改稿)
2025-06-27 07:41 本頁面
【文章內容簡介】 持專題會議研究并提出評價報告；董事會根據評價報告，制定方案，提請股東大會審議通過后實施；由董事會自行決定的其他財經方案，經董事長或董事會審計委員會主持有關部門和人員擬訂方案后，提交董事會討論作出決議后實施； （六）重大事項工作程序：董事長在審核簽署由董事會決定的重大事項的文件前，應對有關事項進行研究，判斷其可行性，必要時可召開專業(yè)會議進行審議，經董事會審議并形成決議后再簽署。 第十條 其他須由董事會決定的事項程序：可以由有關法律、法規(guī)規(guī)定 的提案部門和提案人提出方案，向董事會報告，由董事長組織召開董事會，進行審議決定。 第三章 董事會會議 第十一條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，可書面委托其他董事召集和主持董事會會議。委托時應出具委托書，并列舉授權范圍。 第十二條 董事會會議的籌備在董事長的領導下進行，由董事會秘書具體負責。 第十三條 董事會會議議題的確定和草案準備：根據董事長、各專門委員會的提議以及有關董事、總經理的建議，匯總形成董事會議題的初步意見，報董事長審定；根據董事長審 定的會議議題，由董事會秘書會同有關專門委員會、有關部門、有關人員，做好會議材料準備，提交董事會全體董事。 第十四條 董事會每年至少召開二次會議，董事會秘書應于會議召開前十日通知全體董事。 第十五條 有下列情形之一的，董事長應在十個工作日內召集臨時董事會會議： （一）董事長認為必要時； （二）三分之一以上董事聯名提議時； （三）獨立董事提議時； （四）監(jiān)事會提議時； （五）總經理提議時。 第十六條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面的方 式通知全體董事；通知時限為：會議召開前五日。 如有前款第（二）、（三）、（四）、（五）規(guī)定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責時，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。 第十七條 董事會會議通知應有以下內容： （一）會議日期和地點； （二）會議期限； （三）事由及議題； （四）發(fā)出通知的日期。 第十八條 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一 名董事享有一票表決權，但董事長在爭議雙方票數相等時有兩票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。 第十九條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用書面?zhèn)髡婊騻鏖喎绞竭M行并作出決議，并由參會董事簽字。 第二十條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，每一個代理人以受一人委托為限。 委托書應當載明代理人的姓名、代理事項權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未 出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。 第二十一
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