中聯(lián)重工董事會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-05-13 07:41本頁面
【導(dǎo)讀】公司法》和《公司章程》，特制訂本規(guī)則。第三條董事長為公司法定代表人。第四條公司董事會由11名董事組成。董事會經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生，每屆。任期三年，對股東大會負責(zé)，向股東大會報告工作。（七）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（九）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項；（十五）制訂公司章程的修改方案；（十九）法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。對公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。提議聘請或更換外部審計機構(gòu)；對董事候選人和經(jīng)理人選進行審查并提出建議。對董事會通過的基本建設(shè)項目設(shè)計方案進行組織和監(jiān)督實施。目，董事會作出決議后須報股東大會審議通過，方可實施。東大會作出說明。提名委員會根據(jù)選聘標(biāo)準確定提名，由公司董事會聘任；員任職合同期滿前決議解任。委托時應(yīng)出具委托書，并列舉授權(quán)范圍。提交董事會全體董事。
【正文】 以及公司是否采取有效措施回收欠款； 獨立董事認為可能損害中小股東權(quán)益的事項； 公司章程規(guī)定的其他事項。 （二）獨立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。 （三）如有關(guān)事項屬于需要披露的事項，公司應(yīng)當(dāng)將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達成一致時，董事會應(yīng)將各獨立董事的意見分別披露。 第五章 董事長和董事長辦公會 第二十八條 董事長由公司董事?lián)?，董事長由全體董事作為候選人，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生，以全體董事的過半數(shù)罷免；董事長是公司的法定代表人，對外代表公司，對公司生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)全面負責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)董事會。 第二十九條 董事長行使下列職權(quán)： （一）主持股東大會和召集、主持董事會會議； （二）董事會休會時，董事長依照法律、法規(guī)、《公司章程》、股東大會決議及董事會決議，代行董事會職權(quán)； （三）綜理各董事的業(yè)務(wù)執(zhí)行； （四）監(jiān)督、檢查股東大會 、董事會決議的執(zhí)行； （五）簽署公司股票、公司債券及其他有價證券發(fā)行的文件； （六）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件； （七）行使法定代表人的職權(quán)； （八）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告； （九）提名總經(jīng)理和董事會秘書的人選； （十）董事會授予的其他職權(quán)； 第三十條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當(dāng)指定一名董事代行其職權(quán) 。 第三十一條 為了更好地貫徹落實股東大會決議和董事會決議，根據(jù)《公司章程》和董事會授權(quán)董事長的權(quán)力，及時監(jiān)督、指導(dǎo)、綜理、協(xié)調(diào)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作中的重要事項，公司建立董事長辦公會制度。董事長辦公會由董事長組織召開。 第三十二條 董事長辦公會為不定期會議，根據(jù)需要，可隨時召開。 第三十三條 參加人員可以是與會議內(nèi)容有關(guān)的董事、監(jiān)事、高級管理人員、部門領(lǐng)導(dǎo)以及有關(guān)人員等。 第三十四條 董事長辦公會的主要內(nèi)容： （一）聽取董事工作情況的匯報，提出綜理、協(xié)調(diào)意見； （ 二）聽取總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營工作的情況匯報，提出監(jiān)督、指導(dǎo)意見； （三）通報對股東大會、董事會決議執(zhí)行情況和公司當(dāng)前重大事項； （四）研究、決定、部署公司階段性的工作； （五）根據(jù)需要，對董事和高級管理人員的分工及公司組織機構(gòu)的設(shè)置作部分調(diào)整； （六）籌備下一屆董事會或股東大會； （七）根據(jù)公司實際情況，需要決定的其他事項。 第三十五條 建立董事長辦公會會議記錄制度。董事長辦公會議由專人負責(zé)記錄和保管會議記錄，根據(jù)實際需要，可經(jīng)董事長同意形成會議紀要。 第六 章 附 則 第三十六條 本規(guī)則自董事會通過之日起生效。 第三十七條 本規(guī)則解釋權(quán)歸公司董事會。
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