董事會議事規(guī)則(最全)-文庫吧資料
2024-08-18 16:19本頁面
【正文】 董事會的董事（代理人）姓名； （三）會議議程； ?。ㄋ模┒掳l(fā)言要點； ?。ㄎ澹┟恳粵Q議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。其中涉及報市政府批準(zhǔn)的事項，須由三分之二以上的董事表決通過方為有效?！ 〉谑鶙l 董事會決議的表決，實行一人一票。 代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利?！ 〉谑鍡l 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。特別決議必須由三分之二以上董事出席會議，出席會議的表決權(quán)超過半數(shù)同意方為有效。董事會決議實行多數(shù)表決原則?！ 〉谑龡l 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行?！ ? 董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議?！ 〉谑畻l 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在十日內(nèi)召集臨時董事會會議 ?。ㄒ唬┏鲑Y人要求召開的；（二）三分之一以上的董事提議召開的；（三）監(jiān)事會提議召開的。通知必須送達全體董事。 第八條 董事會會議的召集，應(yīng)當(dāng)在董事會會議舉行十日前通知各董事，但遇到緊急情況時，可以隨時召集。委托時，應(yīng)當(dāng)出具委托書，并列舉出授權(quán)范圍。第六條 董事會承擔(dān)以下義務(wù)： ?。ㄒ唬┫虺鲑Y人報告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況； ?。ǘ┏袚?dān)向出資人和監(jiān)事會提供查閱所需資料的義務(wù)。董事會設(shè)董事長一人，副董事長一人，由出資人從董事會成員中指定?！ 〉谒臈l 董事會成員除職工董事外，由出資人委派，職工董事根據(jù)有關(guān)規(guī)定由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生?！ 〉谌龡l 公司董事會由5名董事組成，其中
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