某鎢業(yè)有限公司董事會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-07-27 11:30本頁面
【正文】 目的決策權在公司董事會。2. 董事會授權董事長在董事會閉會期間，對經過董事會審批的年度投資計劃和重大技改項目的執(zhí)行方案的最終審批權。3. 年度計劃和預算外的投資和技改方案，公司總經理應向董事會提交詳細的實施方案，經董事會審批后執(zhí)行?？偼顿Y低于500萬元人民幣的項目授權董事長審批；總投資高于500萬元人民幣的項目應召集臨時董事會會議進行審批。（二） 人事任免程序：總經理、副總經理、總經理助理和財務部經理由董事會選聘；其他中層管理人選由總經理提出任免方案，提交董事會審批；中高層以下的人員的聘任和解聘，由公司人力資源部門提出方案，經公司總經理辦公會審議作出決定。（三） 財務預決算工作程序：董事會委托總經理組織財務部和相關部門人員擬訂公司年度財務預決算、盈余分配和虧損彌補等方案，提交董事會審議；董事會審議通過后，由總經理組織實施。 (四) 銀行信貸、資產抵押及擔保的決策程序1. 公司每年年度的銀行貸款計劃由公司總經理或總經理授權公司財務部按照有關規(guī)定編制，經公司總經理辦公會批準后，上報公司董事會批準。經董事會批準后，在年度信貸額度內由公司總經理授權公司財務部按照有關規(guī)定程序實施。2. 公司董事會授權董事長審批董事會審定的年度銀行信貸計劃額度內的信貸資金使用，由公司總經理授權公司財務部按照有關規(guī)定起草專項報告，經公司總經理辦公會批準后，上報董事長審批。3. 公司董事會授權公司董事長在董事會閉會期間簽署經董事會審定的年度銀行貸款額度內的擔保合同，公司總經理不得以本公司或所在單位名義，在未經本公司董事會批準的情況下對外擔保，含公司對投資子公司的擔保。4. 根據經營活動的實際情況，需要進行年度預算之外的銀行貸款、資產抵押和擔?；顒樱究偨浝響蚨聲峤辉敱M的專項報告，經董事會審批后組織執(zhí)行?？傎Y金在500萬元人民幣以下的項目授權董事長審批；總資金高于500萬元的項目應召集臨時董事會進行審批。(五)重大貿易業(yè)務合同(協(xié)議) 的決策程序公司擬定的重大貿易業(yè)務合同(協(xié)議)，按照公司董事會批準的《業(yè)務合同簽署及付款審批權限管理辦法》的規(guī)定辦理。超過公司總經理辦公會的權限時，由公司總經理報公司董事長或董事會審批。公司總經理及總經理辦公會會議審批重大貿易合同(協(xié)議)授權時，應征求有關方面意見。 (六)其他重大事項工作程序：董事長在授權范圍內審核簽署有關重大事項的文件，應對有關事項進行研究，判斷其可行性，必要時或超出授權應提請召開董事會臨時會議進行審議，經董事會通過并形成決議后再簽署意見，以減少工作失誤。第四十三條 董事會檢查工作程序：董事會決議實施過程中，董事長應就決議的實施情況進行督促檢查，在檢查中發(fā)現有違反決議的事項時，可要求和督促總經理經營班子予以糾正，總經理經營班子若不采納其意見，董事長可提請召開董事會臨時會議，作出決議要求經理班子糾正。第四章 附 則第四十四條 本規(guī)則未盡事宜，依照法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定執(zhí)行。第四十五條 本規(guī)則所稱“以上”、“以內”、“以下”，都含本數；“不滿”、“以外”不含本數。第四十六條 本規(guī)則經董事會審議通過后生效，修改權限也屬于董事會。第四十七條 本規(guī)則由董事會負責解釋。更多免費資料,
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