某鎢業(yè)有限公司董事會議事規(guī)則-文庫吧在線文庫
【正文】 體決策。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的半數(shù)以上通過。董事會會議文件、會議決議以及會議記錄應(yīng)作為公司檔案永久保存。（二） 人事任免程序：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理和財務(wù)部經(jīng)理由董事會選聘；其他中層管理人選由總經(jīng)理提出任免方案，提交董事會審批；中高層以下的人員的聘任和解聘，由公司人力資源部門提出方案，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議作出決定。(五)重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議) 的決策程序公司擬定的重大貿(mào)易業(yè)務(wù)合同(協(xié)議)，按照公司董事會批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)合同簽署及付款審批權(quán)限管理辦法》的規(guī)定辦理。第四十七條 本規(guī)則由董事會負(fù)責(zé)解釋。第四十三條 董事會檢查工作程序：董事會決議實施過程中，董事長應(yīng)就決議的實施情況進(jìn)行督促檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項時，可要求和督促總經(jīng)理經(jīng)營班子予以糾正，總經(jīng)理經(jīng)營班子若不采納其意見，董事長可提請召開董事會臨時會議，作出決議要求經(jīng)理班子糾正。2. 公司董事會授權(quán)董事長審批董事會審定的年度銀行信貸計劃額度內(nèi)的信貸資金使用，由公司總經(jīng)理授權(quán)公司財務(wù)部按照有關(guān)規(guī)定起草專項報告，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后，上報董事長審批。董事會認(rèn)為有必要時，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審；公司涉及的任何新建、購并、技改等投資項目的決策權(quán)在公司董事會。第三十九條 代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。第三十五條 董事長認(rèn)為必要時，或三分之一以上董事聯(lián)名提議或總經(jīng)理提議時，董事長可決定是否在十個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議。第三十一條 公司董事長、副董事長的任職資格：（一） 有豐富的社會主義市場經(jīng)濟(jì)的知識，能夠正確分析、判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和市場發(fā)展趨勢，有統(tǒng)攬和駕馭全局的能力，決策能力強(qiáng)，敢于負(fù)責(zé)；（二） 有良好的民主作風(fēng)，心胸廣闊，任人唯賢，善于團(tuán)結(jié)同志；（三） 有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力，善于協(xié)調(diào)董事會、經(jīng)營班子、黨委和工會之間的關(guān)系；（四） 具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，熟悉本行業(yè)和了解多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，并能很好地掌握國家的有關(guān)政策、法律和法規(guī)；（五） 誠信勤勉，清正廉潔，公道正派；（六） 年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感、責(zé)任感和勇于開拓進(jìn)取的精神，能開創(chuàng)工作新局面。第二十七條 董事會成員須經(jīng)出席股東會的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上選舉產(chǎn)生。第三章 董事會第一節(jié) 董事會的性質(zhì)和職權(quán)第二十一條 公司依法設(shè)立董事會。第十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或董事會的合法授權(quán)，不得以個人名義代表公司或董事會行事；（二）除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者股東會批準(zhǔn)，不得以個人名義同本公司訂立合同或者進(jìn)行內(nèi)幕交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)，或者從事?lián)p害本公司利益的活動；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（六）不得私自挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；（七）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存；（八）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保；（九）除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密；（十）《公司章程》規(guī)定的其他義務(wù)。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提
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