北京x軟件技術(shù)有限公司董事會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-06-13 18:44本頁面
【導(dǎo)讀】司章程》，特制訂本規(guī)則。公司遵守法律法規(guī)的規(guī)定。他利益相關(guān)者的利益，對涉及公司重大利益的事項進行集體決策。非董事人員擔(dān)任。（一）能遵守公司章程，認(rèn)同公司價值觀，維護公司和股東長期利益；董事會提名，經(jīng)股東會表決通過，由股東會任命。在提名提案上簽名。員了解情況，并有權(quán)對提交會議的文件、材料提出質(zhì)疑，要求說明；護公司利益，不得利用職權(quán)為自己謀取私利；以及相應(yīng)的責(zé)任；第十條董事任期一年，任期屆滿，可連選連任。事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。事成員名單提案。第十三條公司實施董事補貼制度，董事補貼標(biāo)準(zhǔn)由董事會提出，經(jīng)過股東會審批后執(zhí)行。第十六條董事長不能履行職權(quán)時，應(yīng)當(dāng)書面指定一名董事代行其職權(quán)。董事會和董事長報告并提出建議；（八）擬訂和審議公司章程修改提案；（十二）擬訂和審議公司增加或者減少注冊資本、公司解散和清算提案；（二）調(diào)整和批準(zhǔn)下半年度經(jīng)營計劃。
【正文】 托又不能出席則視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。 第三十五條 董事連續(xù)二次未能親自出席董事會 ，也未委托其他人出席董事會， 視為不能履行職責(zé)，董 事會應(yīng)當(dāng)建議股東會予以撤換。 第三十六條 董事會由董事長親自主持，董事長因故不能出席會議的，應(yīng)委托其他董事代為主持。 如果董事長不能主持又沒有指定其他董事主持時，可以由與會的持有表決權(quán)最多的股東董事主持會議。 第三十七條 董事會會議應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行。 第三十八條 董事會應(yīng)保證各位董事對所討論的議題充分表達(dá)意見，董事會會議對所討論的議題應(yīng)逐項進行，每位董事應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度對所討論的議題逐項明確表示意見。 第三十九條 董事會在對關(guān)聯(lián)交易事項進行表決時，有利害關(guān)系的當(dāng)事人屬以下情形的，應(yīng)當(dāng)回避并不得參與表決： （一） 涉及表決者自身薪酬事宜； （二） 涉及 表決者自身任免事宜； （三） 《公司法》和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的。 上述有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事雖不得參與表決，但有權(quán)參與該關(guān)聯(lián)事項的審議討論，并提出自 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 9 頁 己的意見。如因有關(guān)董事回避而無法形成決議，在征得董事會同意后，關(guān)聯(lián)董事可以參加表決。 第四十條 董事每人享有 1 票表決權(quán)，如出現(xiàn)意見相異的等額表決，則與董事長所持意見相同一方視為表決通過。 第四十一條 董事會做出決議，必須經(jīng)出席董事的一半以上表決同意為通過。 第四十二條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事會秘書記錄，出席會議的董事，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，并承擔(dān)責(zé)任。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性 記載。董事會會議記錄由董事會秘書簽名并整理歸檔保存。 第四十三條 董事會會議記錄保存期限為永久。 第四十四條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容： （一） 會議召開的日期、地點和主持人姓名； （二） 出席董事的姓名； （三） 會議議程； （四） 董事發(fā)言要點； （五） 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。 第四十五條 董事會會議后，對要求保密的內(nèi)容，與會人員必須保守秘密，違者追究其責(zé)任。 第七章 附則 第四十六條 本規(guī)則未盡事宜或與新頒布的法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件有沖突的，以法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。 第四十七條 數(shù)字定義： 本 規(guī)則 所稱 “ 以上 ” 、 “ 以內(nèi) ” 、 “ 以下 ” ，都含本數(shù)； “ 不滿 ” 、 “ 以外 ” 不含本數(shù)。 第四十八條 本規(guī)則的制訂與修改經(jīng)公司董事會決議通過后生效。 第四十九條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬于董事會。
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