浙江新和成股份有限公司董事會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-06-28 05:36本頁面
【正文】 度中由公司董事長負責(zé)在正式擔(dān)保單上簽字，由公司財務(wù)部具體操作執(zhí)行。董事會可以決定對單個法人或個人提供涉及金額或12個月內(nèi)累計金額不超過3500萬元的擔(dān)保，擔(dān)保涉及的金額或12個月內(nèi)累計金額超過3500萬元，應(yīng)當報請股東大會批準，并及時通報監(jiān)事會。1以公司財產(chǎn)設(shè)立抵押權(quán)或質(zhì)押權(quán)；1公司高級管理人員在其他公司兼職。 第二十條 董事長應(yīng)就下列重要事項，每六個月向董事會議報告一次，有緊急情況時，可隨時報告： 生產(chǎn)經(jīng)營情況； 資產(chǎn)情況； 新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)情況； 財務(wù)狀況； 重要職員變動情況； 環(huán)保、安全情況； 重大法律問題處理情況；公司高級管理人員因公出國情況。第五章 會議記錄 第二十一條 董事會議應(yīng)當置備符合公司章程第一百零九條規(guī)定的會議記錄。每次會議結(jié)束，出席會議的董事及記錄人員，應(yīng)當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會議記錄作為公司永久保存檔案由董事會秘書保存。 第二十二條 董事對董事會決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司造成損失，投贊成票的董事應(yīng)當對公司負賠償責(zé)任。第六章 附則第二十三條 本規(guī)則是公司章程的細化和補充。如本規(guī)則未列明事項，以公司章程為準。 第二十四條 本規(guī)則由董事長組織制定、修改，報經(jīng)股東大會審議通過后生效。 第二十五條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會。 浙江新和成股份有限公司二○○○年 月
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