某鎢業(yè)有限公司董事會議事規(guī)則(存儲版)
【正文】 組織有關部門擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃和重大技改項目的方案，提交董事會審批；總經(jīng)理根據(jù)董事會決議，組織實施。經(jīng)董事會批準后，在年度信貸額度內(nèi)由公司總經(jīng)理授權公司財務部按照有關規(guī)定程序?qū)嵤?(六)其他重大事項工作程序：董事長在授權范圍內(nèi)審核簽署有關重大事項的文件，應對有關事項進行研究，判斷其可行性，必要時或超出授權應提請召開董事會臨時會議進行審議，經(jīng)董事會通過并形成決議后再簽署意見，以減少工作失誤。更多免費資料, 。超過公司總經(jīng)理辦公會的權限時，由公司總經(jīng)理報公司董事長或董事會審批。（三） 財務預決算工作程序：董事會委托總經(jīng)理組織財務部和相關部門人員擬訂公司年度財務預決算、盈余分配和虧損彌補等方案，提交董事會審議；董事會審議通過后，由總經(jīng)理組織實施。董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一） 會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（三） 會議議程；（四） 董事發(fā)言要點；（五） 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。第三十七條 董事會決議采取舉手表決方式，如以傳真方式作出決議時，表決采取簽字方式。必要時，董事會有權召開董事會以全體董事的二分之一以上多數(shù)同意取消對董事長的授權。董事長原則上不得兼任公司總經(jīng)理。第二十四條 董事會成員由公司股東推薦，并由股東會批準任免。第十九條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期限內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開信息。但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責任。第二節(jié) 董事的權利和義務第十條 董事享有下列權利：（一）出席董事會會議，并行使表決權；（二）根據(jù)《公司章程》規(guī)定或董事會的授權對外代表公司執(zhí)行有關事務；根據(jù)《公司章程》規(guī)定或董事會的授權執(zhí)行公司業(yè)務；(三） 對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議；(四） 出席公司股東會；(五） 《公司章程》或股東會授予的其他職權。董事任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。董事任期屆滿，可連選連任。第九條 若公司董事有下列情況之一的，應當依據(jù)《公司章程》規(guī)定的程序予以免職：（一） 利用職權收受賄賂或者其他非法收入或非法侵占公司財產(chǎn)；（二） 擅自挪用公司資金或者將公司資金借貸他人或者用公司資產(chǎn)為他人提供債務擔保；（三） 自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務或從事?lián)p害公司利益的活動；（四） 擅自泄露公司秘密而給公司業(yè)務或者聲譽造成損害；（五） 法律法規(guī)規(guī)定的其他違法行為。董事會決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事的職權應當受到合理的限制。第二節(jié) 董事會的產(chǎn)生第二十三條 公司的董事會成員9人，設董事長一名。第二十九條 董事長、副董事長均由公司董事?lián)?，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董事長應將執(zhí)行授權的情況向董事會匯報，凡涉及到公司重大利益的事項應由董事會集
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