某鎢業(yè)有限公司董事會議事規(guī)則(編輯修改稿)
2024-08-23 11:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 董事會。董事會對股東會負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)。第二十二條 董事會行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的中、長期發(fā)展規(guī)劃；（五）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案；（六）制訂公司的利潤分配和彌補虧損方案；（七）制訂公司增加或減少注冊資本方案；（八）在股東會授權(quán)的范圍內(nèi)，決定公司的對外投資、資產(chǎn)抵押、融資及擔(dān)保事項；制定收購、兼并其他企業(yè)和轉(zhuǎn)讓公司資產(chǎn)及產(chǎn)權(quán)的方案；（九）決定公司合并、分立、解散的方案；（十）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（十一）聘任或解聘公司總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員。（十二）決定公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人的報酬和支付方式；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）擬訂《公司章程》修改方案；（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作報告，并檢查總經(jīng)理工作；（十六）法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。第二節(jié) 董事會的產(chǎn)生第二十三條 公司的董事會成員9人，設(shè)董事長一名。第二十四條 董事會成員由公司股東推薦，并由股東會批準(zhǔn)任免。第二十五條 董事會中兼任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高管人員的董事，不得超過董事人數(shù)的二分之一。第二十六條 如公司在經(jīng)營過程中股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，持有10%以上股權(quán)的股東可根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，提出增補其推選的人員進入董事會的要求。第二十七條 董事會成員須經(jīng)出席股東會的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上選舉產(chǎn)生。第三節(jié) 董事長第二十八條 董事會設(shè)董事長一名、副董事長一人。董事長和副董事長的產(chǎn)生辦法由《公司章程》規(guī)定。董事長為公司的法定代表人，任期三年，可連選連任。第二十九條 董事長、副董事長均由公司董事?lián)危匀w董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董事長原則上不得兼任公司總經(jīng)理。第三十條 董事會不設(shè)獨立的董事會秘書處。董事會秘書的工作由公司企劃部負(fù)責(zé)。第三十一條 公司董事長、副董事長的任職資格：（一） 有豐富的社會主義市場經(jīng)濟的知識，能夠正確分析、判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢和市場發(fā)展趨勢，有統(tǒng)攬和駕馭全局的能力，決策能力強，敢于負(fù)責(zé)；（二） 有良好的民主作風(fēng)，心胸廣闊，任人唯賢，善于團結(jié)同志；（三） 有較強的協(xié)調(diào)能力，善于協(xié)調(diào)董事會、經(jīng)營班子、黨委和工會之間的關(guān)系；（四） 具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟工作經(jīng)歷，熟悉本行業(yè)和了解多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，并能很好地掌握國家的有關(guān)政策、法律和法規(guī)；（五） 誠信勤勉，清正廉潔，公道正派；（六） 年富力強，有較強的使命感、責(zé)任感和勇于開拓進取的精神，能開創(chuàng)工作新局面。第三十一條 副董事長協(xié)助董事長工作，在董事長因故不能履行職權(quán)時接受董事長的委托，代行董事長職權(quán)。第三十二條 董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的部分職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的三分之二以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體，除非董事會對董事長的授權(quán)有明確的期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至董事會召開下一次董事會時
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