浙江新和成股份有限公司董事會議事規(guī)則(編輯修改稿)
2025-07-25 05:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 董事會召集臨時會議，需在五日前以特快專遞方式通知董事，如有本規(guī)則第十四條第4款規(guī)定的情形，董事長不能履行職責時，由董事長指定副董事長或其他董事代其召集臨時董事會。董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。 第十六條 董事會議應由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會作出決議，應當經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。每一董事享有一票表決權，并以舉手表決的方式進行表決。對表決事項有重大利害關系的董事，不得參加表決。 第十七條 就某議題表決，贊成票與反對票相等時，董事長或會議召集人可以多行使一表決權；也可由董事長或會議召集人保留該議題，待下次董事會議表決。 第十八條 董事會議應接受監(jiān)事會監(jiān)督，公司監(jiān)事會及總經(jīng)理列席董事會議。會議召集人認為必要時，可以邀請公司顧問及其他公司職員出席會議并發(fā)言。第四章 決議事項 第十九條 下列事項，應當經(jīng)董事會議形成決議，方可實施。 召集股東大會，決定股東大會議案； 通過公司經(jīng)營計劃和投資方案； 通過公司年度財務預算方案，決算報告； 通過公司利潤分配方案和虧損彌補方案； 通過公司增加或減少資本方案； 通過公司發(fā)行公司債券的方案； 通過公司合并、分立、解散方案； 通過公司內(nèi)部重要管理機構設置計劃； 選舉董事長、副董事長，根據(jù)董事長提名，聘任或解聘董事會秘書，決定其報酬； 聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬； 1通過公司基本管理制度； 1決定設立或
法律信息相關推薦
鄂ICP備17016276號-1