北京x軟件技術(shù)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(編輯修改稿)
2025-07-28 18:44 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 會(huì)交辦的其他工作。 第三章 董事會(huì)議事內(nèi)容 第十八條 董事會(huì)議事內(nèi)容包 括： （一） 聘任或解聘總經(jīng)理，考核總經(jīng)理工作業(yè)績(jī)，決定總經(jīng)理薪酬； （二） 組織考核董事，并根據(jù)考核結(jié)果提出董事繼任或者免職提案； （三） 審批公司組織機(jī)構(gòu)方案； （四） 審批公司重要管理制度； （五） 審批限額范圍內(nèi)（股東會(huì)授權(quán)）投資和融資方案； （六） 審批年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； （七） 審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算； （八） 擬訂和審議公司章程修改提案； （九） 擬訂和審議公司重大投資和融資方案； （十） 擬訂和審議公司股權(quán)激勵(lì)方案和董事薪酬考核方案； （十一） 擬訂和審議公司利潤(rùn)分配方案； （十二） 擬訂和審議公司增加或者減少注冊(cè)資本、公司解散和清算提案； （十三） 提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 5 頁(yè) 共 9 頁(yè) （十四） 公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng) 。 第四章 董事會(huì)提案 第十九條 董事會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由 董事會(huì) 討論的事項(xiàng)所提出的具體提案。 第二十條 董事會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件： （一） 內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和董事會(huì)職責(zé)范圍； （二） 有明確議題和具體決議事項(xiàng) 。 第二十一條 董事會(huì)的提案可以由董事或總經(jīng)理提出。 第二十二條 董事提出的提案，可以由董事自由提出，也可以由董事長(zhǎng)根據(jù)董事的實(shí)際情況指定董事提出。董事提出提案的主要內(nèi)容： （一） 董事和總經(jīng)理任免方案； （二） 董事和總經(jīng)理考核和薪酬方案； （三） 公司章程修改提案； （四） 公司重大投資和融資方案； （五） 公司股權(quán)激勵(lì)方案； （六） 公司利潤(rùn)分配方案； （七） 公司增加或者減少注冊(cè)資本提案、解散和清算等提案。 第二十三條 總經(jīng)理提出的提案，可以由總經(jīng)理提出，或者可以由總經(jīng)理指定部門(mén)經(jīng)理提出。總經(jīng)理提出提案的主要內(nèi)容： （一） 公司重要管理制度； （二） 限額范圍內(nèi)（股東會(huì)授權(quán)）投資和融資方案； （三） 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； （四） 公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算； （五） 員工股權(quán)激勵(lì)方案。 第二十四條 董事會(huì)提案應(yīng)在 董事會(huì)會(huì)議通知前 確定， 并將提案的內(nèi)容對(duì)每個(gè)董事予以充分披露。
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