北京x軟件技術(shù)有限公司董事會議事規(guī)則-免費閱讀
【正文】 第四十七條 數(shù)字定義： 本 規(guī)則 所稱 “ 以上 ” 、 “ 以內(nèi) ” 、 “ 以下 ” ，都含本數(shù)； “ 不滿 ” 、 “ 以外 ” 不含本數(shù)。 第四十一條 董事會做出決議，必須經(jīng)出席董事的一半以上表決同意為通過。 第三十六條 董事會由董事長親自主持，董事長因故不能出席會議的，應(yīng)委托其他董事代為主持。臨時會議應(yīng)在會議召開 2日前通知各董事和有關(guān)列席人員。 第二十四條 董事會提案應(yīng)在 董事會會議通知前 確定， 并將提案的內(nèi)容對每個董事予以充分披露。 第三章 董事會議事內(nèi)容 第十八條 董事會議事內(nèi)容包 括： （一） 聘任或解聘總經(jīng)理，考核總經(jīng)理工作業(yè)績，決定總經(jīng)理薪酬； （二） 組織考核董事，并根據(jù)考核結(jié)果提出董事繼任或者免職提案； （三） 審批公司組織機構(gòu)方案； （四） 審批公司重要管理制度； （五） 審批限額范圍內(nèi)（股東會授權(quán)）投資和融資方案； （六） 審批年度經(jīng)營計劃； （七） 審議公司年度財務(wù)預(yù)算和財務(wù)決算； （八） 擬訂和審議公司章程修改提案； （九） 擬訂和審議公司重大投資和融資方案； （十） 擬訂和審議公司股權(quán)激勵方案和董事薪酬考核方案； （十一） 擬訂和審議公司利潤分配方案； （十二） 擬訂和審議公司增加或者減少注冊資本、公司解散和清算提案； （十三） 提議召開臨時股東會； 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 9 頁 （十四） 公司章程規(guī)定的其他事項 。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。 第二章 董事會組織結(jié)構(gòu) 第四條 公司董事會成員共四名，另設(shè)董事會秘書一名，董事會秘書由董事長任命，并由非董事人員擔(dān)任。 第五條 董事的基本任職資格包括： （一） 能遵守公司章程，認(rèn)同公司價值觀，維護(hù)公司和股東長期利益； （二） 具備相應(yīng)決策所需的知識和能力。 第十一條 董事由公司董事會組織考核，考核內(nèi)容包括： （一） 出席董事會的情況； （二） 負(fù)責(zé)提出提案的質(zhì)量； （三） 參與決策的情 況； （四） 責(zé)任心； （五） 決策能力； （六） 收集和分析信息的能力。 第四章 董事會提案 第十九條 董事會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由 董事會 討論的事項所提出的具體提案。
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