通用版董事會(huì)議事規(guī)則-免費(fèi)閱讀
【正文】
第九章 附則
第六十四條 本議事規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效執(zhí)行。
二、董事個(gè)人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)的。
第五十四條 與會(huì)董事對(duì)任何一項(xiàng)表決事項(xiàng)均可投同意、不同意或棄權(quán)票，且只能選擇其中一項(xiàng)結(jié)果投票。投票表決時(shí)，主持人應(yīng)當(dāng)向與會(huì)董事發(fā)放表決表，載明董事會(huì)會(huì)議會(huì)次、表決人、表決事項(xiàng)，表決意見(jiàn)、表決時(shí)間并由表決人本人簽字。
第四十四條 如果按照法律或《公司章程》的規(guī)定或股東大會(huì)、董事會(huì)決議的要求，所審議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門論證報(bào)告，或?qū)嶋H已經(jīng)聘請(qǐng)了中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門作出論證報(bào)告的，該等論證報(bào)告應(yīng)當(dāng)向會(huì)議全文或擇要宣讀。董事委托時(shí)，應(yīng)出具委托書，載明會(huì)議時(shí)間、會(huì)次和明確的授權(quán)范圍(包括發(fā)表意見(jiàn)和表決)，并由雙方簽名，在會(huì)議上宣讀后，與會(huì)議資料一并存檔。董事會(huì)應(yīng)向董事提供足夠的會(huì)議資料，包括會(huì)議議題和相關(guān)背景材料及有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。
第二十八條 召開(kāi)定期董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事長(zhǎng)在會(huì)議召開(kāi)七日前通知，組織和準(zhǔn)備會(huì)議資料。如果董事或總經(jīng)理提議召集董事會(huì)會(huì)議并有明確、完整的議案和決議草案，董事長(zhǎng)原則上應(yīng)當(dāng)召集董事會(huì)會(huì)議。
第二十二條 公司不以任何形式為董事納稅。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。
十、不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。董事必須在已經(jīng)表示同意的董事會(huì)所議事項(xiàng)的有關(guān)董事會(huì)決議、紀(jì)要上簽名。
公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事任期從股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，至三年后改選董事的股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
三、督促和檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行。
五、聽(tīng)取股東反映的情況和所提意見(jiàn)、建議和質(zhì)詢，并就可披露事項(xiàng)依法向股東做出說(shuō)明或解答。根據(jù)年度工作業(yè)績(jī)決定經(jīng)營(yíng)班子的獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額和分配方案。但董事會(huì)決定的當(dāng)年累計(jì)投資額不得超過(guò)公司凈資產(chǎn)的30%。
八、聘任或者解聘公司總經(jīng)理。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第二章 董事會(huì)
第三條 公司董事會(huì)由_______名董事組成，其中設(shè)董事長(zhǎng)一名，董事_______名。
五、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案。
十二、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
十五、擬訂公司的章程修改方案。
二、向股東大會(huì)報(bào)告。董事長(zhǎng)任期三年，可以連選連任。
第十二條 董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)會(huì)議閉會(huì)期間，行使部分董事會(huì)職權(quán)。
(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年。
第十七條 董事履行以下義務(wù)：_______________
一、遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，當(dāng)其自身的利益與公司和股東利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。
八、董事不得利用在公司的地位和職權(quán)謀取私利，不得收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。非經(jīng)許可不得將其管理處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定。
四、總經(jīng)理提議時(shí)。
第二十七條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行其職責(zé)時(shí)，由董事長(zhǎng)書面委托其他董事召集和主持董事會(huì)會(huì)議。
二、會(huì)議期限。
第三十五條 如董事長(zhǎng)決定不召集董事會(huì)會(huì)議且未附理由的，提議者可通過(guò)半數(shù)以上董事召集特別董事會(huì)會(huì)議，其召集程序和通知方式與董事長(zhǎng)召集會(huì)議的程序和方式相同，否則不應(yīng)當(dāng)舉行該特別會(huì)
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