9議案九董事會議事規(guī)則-免費(fèi)閱讀
【正文】 第三十一條 附則在本規(guī)則中，“以上”包括本數(shù)。第二十七條 會議紀(jì)要和決議記錄除會議記錄外，董事會秘書還可以視需要安排董事會辦公室工作人員對會議召開情況作成簡明扼要的會議紀(jì)要，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果就會議所形成的決議制作單獨(dú)的決議記錄。董事會作出分配的決議后，應(yīng)當(dāng)要求注冊會計(jì)師出具正式的審計(jì)報(bào)告，董事會再根據(jù)注冊會計(jì)師出具的正式審計(jì)報(bào)告對其他相關(guān)事項(xiàng)作出決議。法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定董事會形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的，從其規(guī)定。第十七條 會議表決每項(xiàng)提案經(jīng)過充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請與會董事進(jìn)行表決。董事會會議也可以采取現(xiàn)場與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開。因故不能出席會議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席?？陬^會議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時(shí)會議的說明。董事會辦公室在收到上述書面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長。第三條 定期會議董事會會議分為定期會議和臨時(shí)會議。董事會每年應(yīng)當(dāng)至少在上下2個(gè)半年度各召開1次定期會議。董事長認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。第十條 會議通知的變更董事會定期會議的書面會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會議召開日之前3日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。委托書應(yīng)當(dāng)載明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人對每項(xiàng)提案的簡要意見；（三）委托人的授權(quán)范圍和對提案表決意向的指示；（四）委托人的簽字、日期等。非以現(xiàn)場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發(fā)表意見的董事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會議的書面確認(rèn)函等計(jì)算出席會議的董事人數(shù)。會議表決實(shí)行1人1票，以舉手或書面等方式進(jìn)行。董事會根據(jù)公司章程的規(guī)定，在其權(quán)限范圍內(nèi)對擔(dān)保事項(xiàng)作出決議，除公司全體董事過半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席會議的2/3以上董事的同意。第二十三條 提案未獲通過的處理提案未獲通過的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會會議在1個(gè)月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案。
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1