9議案九董事會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-04-16 12:27本頁面
【正文】 有關事項作出判斷時，會議主持人應當要求會議對該議題進行暫緩表決。提議暫緩表決的董事應當對提案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。第二十五條 會議錄音現(xiàn)場召開和以視頻、電話等方式召開的董事會會議，可以視需要進行全程錄音。第二十六條 會議記錄董事會秘書應當安排董事會辦公室工作人員對董事會會議做好記錄。出席會議的董事、董事會秘書與會議記錄人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當包括以下內(nèi)容： （一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；（二）會議通知的發(fā)出情況；（三）會議召集人和主持人；（四）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（五）會議審議的提案、每位董事對有關事項的發(fā)言要點和主要意見、對提案的表決意向；（六）每項提案的表決方式和表決結果（說明具體的同意、反對、棄權票數(shù)）；（七）與會董事認為應當記載的其他事項。第二十七條 會議紀要和決議記錄除會議記錄外，董事會秘書還可以視需要安排董事會辦公室工作人員對會議召開情況作成簡明扼要的會議紀要，根據(jù)統(tǒng)計的表決結果就會議所形成的決議制作單獨的決議記錄。第二十八條 董事簽字與會董事應當代表其本人和委托其代為出席會議的董事對會議記錄和決議記錄進行簽字確認。董事對會議記錄或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。必要時，也可以發(fā)表公開聲明。董事既不按前款規(guī)定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會議記錄和決議記錄的內(nèi)容。第二十九條 決議的執(zhí)行董事長應當督促有關人員落實董事會決議，檢查決議的實施情況，并在以后的董事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。第三十條 會議檔案的保存董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權委托書、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議記錄等，由董事會秘書負責保存。董事會會議檔案的保存期限為10年。第三十一條 附則在本規(guī)則中，“以上”包括本數(shù)。本規(guī)則由董事會制訂報股東大會批準后生效，修改時亦同。本規(guī)則由董事會解釋。 北京天星資本投資管理股份有限公司2015年5月27日 9
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