9議案九董事會議事規(guī)則(更新版)
【正文】 星資本投資管理股份有限公司董事會議事規(guī)則議案九：北京天星資本投資管理股份有限公司董事會議事規(guī)則2015年5月27日 北京天星資本投資管理股份有限公司董事會議事規(guī)則第一條 宗旨為了進一步規(guī)范本公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責(zé)，提高董事會規(guī)范運作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，以及《北京天星資本投資管理股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第五條 臨時會議有下列情形之一的，董事會應(yīng)當召開臨時會議：（一）代表1/10以上表決權(quán)的股東提議時；（二）1/3以上董事聯(lián)名提議時；（三）監(jiān)事會提議時；（四）總經(jīng)理提議時； （五）公司章程規(guī)定的其他情形。第八條 會議通知召開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應(yīng)當分別提前10日和3日將書面會議通知，通過專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或公司章程規(guī)定的其他方式，提交全體董事和監(jiān)事以及總經(jīng)理、董事會秘書。第十一條 會議的召開董事會會議應(yīng)當有過半數(shù)的董事出席方可舉行。第十三條 關(guān)于委托出席的限制委托和受托出席董事會會議應(yīng)當遵循以下原則：（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項時，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；（二）董事不得在未說明其本人對提案的個人意見和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。除征得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中的提案進行表決。第十八條 表決結(jié)果的統(tǒng)計與會董事表決完成后，董事會有關(guān)工作人員應(yīng)當及時收集董事的表決票，交董事會秘書在1名監(jiān)事的監(jiān)督下進行統(tǒng)計。在董事回避表決的情況下，有關(guān)董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，形成決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。第二十五條 會議錄音現(xiàn)場召開和以視頻、電話等方式召開的董事會會議，可以視需要進行全程錄音。董事既不按前款規(guī)定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會議記錄和決議記
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