【正文】 司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)議案審議情況和結(jié)果作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽字。監(jiān)事會(huì)可以要求公司董事、總經(jīng)理及其他高管人員列席會(huì)議并向監(jiān)事會(huì)回答或說(shuō)明有關(guān)問(wèn)題。監(jiān)事會(huì)議案有以下主要類型：（一） 關(guān)于審議監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；（二） 關(guān)于審議董事會(huì)工作報(bào)告的議案；（三） 關(guān)于審議總經(jīng)理工作報(bào)告的議案；（四） 關(guān)于審議財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；（五） 關(guān)于罷免或起訴公司董事、高管人員的議案；（六） 關(guān)于提議召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案；（七） 根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定需要由監(jiān)事會(huì)審議的其他事項(xiàng)。第三十五條 董事會(huì)檔案局屬全資及控股公司董事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知、議案、簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書(shū)、表決票、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議決議等。第三十一條 董事會(huì)議案未獲通過(guò)議案的處理局屬全資及控股公司董事會(huì)議案未獲通過(guò)的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會(huì)不得在1個(gè)月內(nèi)再次審議內(nèi)容相同的議案。董事會(huì)審議通過(guò)議案并形成相關(guān)決議，必須滿足對(duì)該議案投贊成票的董事人數(shù)超過(guò)公司董事總?cè)藬?shù)的1/2。第二十八條 董事會(huì)表決局屬全資及控股公司董事會(huì)主持人應(yīng)提請(qǐng)出席董事會(huì)的董事對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表明確意見(jiàn)?？偨?jīng)理工作報(bào)告由總經(jīng)理組織公司經(jīng)營(yíng)班子擬定，并提交董事會(huì)審議通過(guò)。董事長(zhǎng)認(rèn)為議案內(nèi)容不明確、不具體或者有關(guān)材料不充分的，可要求提議人修改或者補(bǔ)充。第二十條 股東會(huì)議檔案局屬控股公司股東會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知、議案、簽到簿、代為出席的授權(quán)委托書(shū)、表決票、經(jīng)與會(huì)股東簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議決議等。局屬控股公司我方董事、監(jiān)事由局委派，并以提案形式提交股東會(huì)議，由股東會(huì)議形成議案并通過(guò)表決。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議做出答復(fù)或說(shuō)明。需要變更前次股東會(huì)決議涉及事項(xiàng)的議案，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)全面完整，不能只列變更內(nèi)容；（四）應(yīng)有具體的事項(xiàng)和議題，否則，不能視為議案。董事會(huì)應(yīng)于會(huì)前做好會(huì)議議案等會(huì)議文件的準(zhǔn)備及其他組織工作。第八條 股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議提議 局屬控股公司按照規(guī)定提議召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)公司董事會(huì)秘書(shū)向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書(shū)面提議。第三條 工作機(jī)構(gòu)局屬全資及控股公司應(yīng)配備專職(或兼職) 董事會(huì)秘書(shū)一人；董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)具備一定的經(jīng)營(yíng)管理和法律法規(guī)等相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能；董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》認(rèn)真履行職責(zé)，全面負(fù)責(zé)“三會(huì)”組織籌備、文件起草、會(huì)議記錄、檔案管理以及日常工作；董事會(huì)秘書(shū)必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和善于接受新觀念和新知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，切實(shí)履行工作職責(zé)，高質(zhì)量地完成公司“三會(huì)”工作任務(wù)。局應(yīng)就公司所報(bào)“三會(huì)”文件，由經(jīng)營(yíng)管理處提出處理或流轉(zhuǎn)意見(jiàn)，辦公室負(fù)責(zé)批辦或批轉(zhuǎn)，相關(guān)職能處室閱提意見(jiàn)，局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱；經(jīng)營(yíng)管理處負(fù)責(zé)將審閱意見(jiàn)匯總，報(bào)經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，于“三會(huì)”召開(kāi)前10個(gè)工作日通知或批復(fù)公司。董事會(huì)秘書(shū)在收到書(shū)面提議及相關(guān)材料后，應(yīng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)；董事長(zhǎng)認(rèn)為議案內(nèi)容不明確、不具體或有關(guān)材料不充分的，可要求提議人進(jìn)行修改或補(bǔ)充。股東會(huì)通知一經(jīng)發(fā)出，董事會(huì)一般不得另行增加會(huì)議通知中未列出的股東會(huì)新議案；如需對(duì)會(huì)議通知中列出的原有議案進(jìn)行修改，應(yīng)于股東會(huì)議召開(kāi)前7個(gè)工作日通知各股東，否則，應(yīng)將會(huì)議召開(kāi)日期順延，以確保七個(gè)工作日的間隔期。股東為自然人的，應(yīng)當(dāng)出席股東會(huì)議；股東為法人的，由該股東的法定代表人出席。股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的議案應(yīng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。第十七條 股東會(huì)議以普通決議通過(guò)的事項(xiàng)局屬控股公司股東會(huì)以普通決議通過(guò)的主要事項(xiàng)有： （一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；（二）利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案；（三）董事及監(jiān)事任免以及董事、監(jiān)事薪酬；（四）年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和財(cái)務(wù)決算報(bào)告；（五）相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的應(yīng)當(dāng)以普通決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第二十二條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議局屬全資及控股公司具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）代表1/10以上表決權(quán)的股東提議；（二）1/3以上董事聯(lián)名提議；（三）監(jiān)事會(huì)或不設(shè)監(jiān)事會(huì)公司的監(jiān)事提議；（四）董事長(zhǎng)提議；（五）經(jīng)理提請(qǐng)時(shí)。會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)；（二）會(huì)議召開(kāi)方式；（三）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和議案；（四）會(huì)議召集人和主持人；（五）臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面提議；（六）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求；（七）董事會(huì)表決所必需的其他相關(guān)材料；（八）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。公司股東、監(jiān)事會(huì)成員、非董事總經(jīng)理、其他高管人員、董事會(huì)秘書(shū)及董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)成員可列席董事會(huì)。會(huì)議表決實(shí)行一人一票，以計(jì)名和書(shū)面等方式進(jìn)行。在董事回避表決的情況下，有關(guān)董事會(huì)由超過(guò)1/2的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，形成的決議須經(jīng)超過(guò)1/2無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事通過(guò)。第三十三條 董事會(huì)記錄局屬全資及控股公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)議案審議情況和結(jié)果作成會(huì)議記錄。第三十七條 監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議局屬全資及控股公司具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第四十一條 監(jiān)事會(huì)通知局屬全資及控股公司監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)分別于會(huì)議召開(kāi)前10個(gè)和5工作日，將擬定的包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)期及會(huì)議議題等內(nèi)容的正式通知，通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式書(shū)面通知全體監(jiān)事會(huì)成員及股東方；非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。與會(huì)監(jiān)事對(duì)各個(gè)議案進(jìn)行討論和表決時(shí)，應(yīng)自覺(jué)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。監(jiān)事會(huì)記錄包括以下內(nèi)容：（一） 會(huì)議屆次及召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)；（二） 會(huì)議召集人；（三）出席會(huì)議監(jiān)事的姓名以及委托出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事（代理人）姓名；（四）會(huì)議議程；（五）監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；（六）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）；（七）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記錄的其他事項(xiàng)。主要參考內(nèi)容如下： 一、公司經(jīng)營(yíng)情況 （一）公司總體經(jīng)營(yíng)情況：主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)變動(dòng)情況；主要項(xiàng)目實(shí)施情況；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化情況；經(jīng)營(yíng)效益提升情況；總體經(jīng)營(yíng)發(fā)展評(píng)價(jià)；國(guó)際、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)營(yíng)環(huán)境影響情況（國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變化情況、匯率和利率變動(dòng)情況、成本要素價(jià)格變動(dòng)情況等）。 （二）公司中長(zhǎng)期目標(biāo)、年度目標(biāo)主要指標(biāo)安排。財(cái)務(wù)決算報(bào)告應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，找出存在的問(wèn)題，揭示主要原因，指出予以改進(jìn)的途徑和方法。二、股東會(huì)同意股東單位XXX推薦的XX同志和股東單位XXX推薦的XX同志為公司監(jiān)事。經(jīng)表決會(huì)議同意免去XX同志的公司XXX職務(wù)；任命XX同志為公司XXX（職務(wù)），XX同志為公司XXX（職務(wù)）。附：《關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)層人事任免的建議》 XXXX年XX月XX日（單位公章）33 / 33