【正文】 三、監(jiān)事會經(jīng)表決同意XX同志擔任公司監(jiān)事會主席。董事簽字：同意： 不同意： 棄權(quán)： XXXX年XX月XX日六、監(jiān)事會決議參考格式XXX公司X屆X次監(jiān)事會決議（XXXX年XX月XX日通過）會議時間：XXXX年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號會議性質(zhì)：X屆X次監(jiān)事會出席會議人員：公司股東（股東代表）、監(jiān)事出席會議；有關(guān)方面人員列席會議（可補充說明會議通知情況和到會人員情況，包括列席會議人員情況）。二、董事會聽取并審議了公司總經(jīng)理XX同志所作的《XXXX年度總經(jīng)理工作報告》，經(jīng)表決會議同意該報告的內(nèi)容。四、股東會聽取和審議了董事會所作的《XXXX年度董事會工作報告》，經(jīng)表決會議同意該報告的內(nèi)容。 XXXX年XX 月XX 日（單位公章）四、股東會決議參考格式XXX公司X屆X次股東會決議（XXXX年XX月XX日通過）會議時間：XXXX年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號會議性質(zhì)：X屆X次股東會出席會議人員：公司股東（可補充說明會議通知情況和到會人員情況，包括列席會議人員情況）會議主持人：XX根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》規(guī)定，XXX公司X屆X次股東會出席會議的股東人數(shù)符合公司股東會有關(guān)表決權(quán)的規(guī)定，會議議案和審議程序合法有效。財務預算報告篇章結(jié)構(gòu)可以包括經(jīng)營形勢、經(jīng)營目標和經(jīng)營工作安排；財務預算報表； 財務預算編制說明三部分。財務決算報告和財務預算報告內(nèi)容比較固定，兩者可合并擬定。（四） 公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃安排。三、公司投資完成情況（籌措資金投資使用情況；投資結(jié)構(gòu)變動情況）。 （三）公司主要供應商或客戶情況。 附件：一、總經(jīng)理工作報告參考內(nèi)容總經(jīng)理工作報告是總經(jīng)理代表公司經(jīng)營層所作并提交董事會審議的以經(jīng)營情況為主要內(nèi)容的全面性工作報告，是“三會”審議的中心內(nèi)容和“三會”文件的重要組成部分。監(jiān)事會檔案由董事會秘書負責管理，并應在年度結(jié)束后2個月內(nèi)移交公司檔案室歸檔，或按《公司章程》規(guī)定時限歸檔。出席會議的監(jiān)事有權(quán)要求在會議記錄上對其會議上的發(fā)言做出說明性記載。監(jiān)事會或監(jiān)事對公司董事、高管人員執(zhí)行職務時違反法律、法規(guī)、《公司章程》或者損害公司利益的行為實行監(jiān)督，提出糾正要求時應形成書面報告，并簽字確認。第四十三條 監(jiān)事會決議局屬全資及控股公司監(jiān)事會作出決議，應當經(jīng)全體監(jiān)事的1/2以上表決通過方為有效。監(jiān)事也可以書面形式委托其他監(jiān)事出席會議；委托書中應當載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章；代為出席會議的監(jiān)事在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。第四十條 監(jiān)事會召集與主持局屬全資及控股公司監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集和主持，出席會議的人員包括公司監(jiān)事及監(jiān)事會邀請的人員。第三十八條 監(jiān)事會臨時會議提議 局屬全資及控股公司提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應向監(jiān)事會主席提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。董事會會議檔案由董事會秘書負責管理，并應于年度結(jié)束后2個月內(nèi)移交公司檔案室歸檔，或按《公司章程》規(guī)定時限歸檔。會議記錄應包括以下主要內(nèi)容：（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；（二）會議通知的發(fā)出情況；（三）會議召集人和主持人；（四）董事親自出席和受托出席的情況；（五）會議審議的議案、每位董事對有關(guān)議案的發(fā)言要點和主要意見、對議案的表決意向；（六）每項議案的表決方式和表決結(jié)果（說明同意、不同意、棄權(quán)的具體票數(shù)）；（七）董事會認為應當記載的其他事項。第三十二條 董事會選舉局屬全資公司不設股東會，由局作為國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)直接決定和委派公司董事，并確定董事長人選后經(jīng)董事會確認通過。不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時間在后的決議為準。法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定董事會形成決議應當取得更多董事同意的，從其規(guī)定。與會董事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應要求有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會場而未做選擇的，視為棄權(quán)。除征得全體與會董事的一致同意外，董事會不得就未包括在會議通知中的議案進行表決。董事會應由董事親自出席，董事因故不能出席會議的，應于會議召開前3個工作日以電話、傳真、電子郵件等方式告知董事會，并應將有關(guān)事項以書面形式委托出席會議的其他董事，委托書中應載明授權(quán)事項的范圍，受托人在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。第二十六條 董事會召集與主持 局屬全資及控股公司董事會由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由1/2以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事長在審定議案前，應視需要征求經(jīng)理和其他高級管理人員的意見。第二十四條 董事會會議通知局屬全資及控股公司董事會定期和臨時會議，應分別于召開前10個和5個工作日，將會議通知通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式書面通知全體董事、監(jiān)事；非直接送達的，還應通過電話確認并做相應記錄。書面提議應當載明下列事項： （一）提議人的姓名或者名稱；（二）提議理由或者提議所基于的主要客觀事由；（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；（四）具體的議案；（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。股東會議檔案應由董事會秘書負責管理，并應于年度結(jié)束后的2個月內(nèi)移交公司檔案室歸檔，或按《公司章程》規(guī)定時限歸檔。第十九條 股東會議記錄局屬控股公司股東會應當對議案審議情況和結(jié)果作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名，并作為公司檔案保存。第十六條 股東會議決議局屬控股公司股東會決議分為普通決議和特別決議。臨時股東會議不得增加會議通知中未列明的議案并進行表決。第十四條 股東會議表決局屬控股公司股東會由股東按照其出資比例行使表決權(quán)，但是，公司章程另有規(guī)定的除外。股東出具的授權(quán)委托書應當載明下列內(nèi)容：（一）代理人的姓名；（二）行使表決權(quán)的范圍；（三）分別對列入股東會的每一議案投同意、不同意或棄權(quán)票的指示；（四）股東會定期會議中，對可能納入的臨時提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應行使何種表決權(quán)的具體指示；（五）委托書簽發(fā)日期和有效期限；（六）委托人簽名（或蓋章），委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；（七）委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可按自己的意愿