【正文】 股公司具有下列情形之一的，應當召開監(jiān)事會臨時會議。第三十八條 監(jiān)事會臨時會議提議 局屬全資及控股公司提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應向監(jiān)事會主席提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。第三十九條 監(jiān)事會議案局屬全資及控股公司監(jiān)事會應就監(jiān)事會需要討論的事項形成議案提交會議審議。第四十條 監(jiān)事會召集與主持局屬全資及控股公司監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集和主持，出席會議的人員包括公司監(jiān)事及監(jiān)事會邀請的人員。第四十一條 監(jiān)事會通知局屬全資及控股公司監(jiān)事會定期會議和臨時會議，應分別于會議召開前10個和5工作日，將擬定的包括會議時間、地點、會期及會議議題等內(nèi)容的正式通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式書面通知全體監(jiān)事會成員及股東方；非直接送達的，還應當通過電話進行確認并做相應記錄。監(jiān)事也可以書面形式委托其他監(jiān)事出席會議；委托書中應當載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章；代為出席會議的監(jiān)事在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事會須有1/2以上的監(jiān)事出席方可舉行。第四十三條 監(jiān)事會決議局屬全資及控股公司監(jiān)事會作出決議，應當經(jīng)全體監(jiān)事的1/2以上表決通過方為有效。與會監(jiān)事對各個議案進行討論和表決時，應自覺遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。監(jiān)事會或監(jiān)事對公司董事、高管人員執(zhí)行職務時違反法律、法規(guī)、《公司章程》或者損害公司利益的行為實行監(jiān)督，提出糾正要求時應形成書面報告，并簽字確認。局屬控股公司監(jiān)事會主席由局在委派并經(jīng)股東會表決通過的監(jiān)事中確定人選，由全體監(jiān)事超過1/2選舉產(chǎn)生。出席會議的監(jiān)事有權(quán)要求在會議記錄上對其會議上的發(fā)言做出說明性記載。監(jiān)事會記錄包括以下內(nèi)容：（一） 會議屆次及召開的時間、地點；（二） 會議召集人；（三）出席會議監(jiān)事的姓名以及委托出席監(jiān)事會的監(jiān)事（代理人）姓名；（四）會議議程；（五）監(jiān)事發(fā)言要點；（六）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）；（七）監(jiān)事會認為應當記錄的其他事項。監(jiān)事會檔案由董事會秘書負責管理，并應在年度結(jié)束后2個月內(nèi)移交公司檔案室歸檔，或按《公司章程》規(guī)定時限歸檔。第四十八條 主要文件參考內(nèi)容或格式局屬全資及控股公司“三會”文件參考內(nèi)容或格式附后。 附件：一、總經(jīng)理工作報告參考內(nèi)容總經(jīng)理工作報告是總經(jīng)理代表公司經(jīng)營層所作并提交董事會審議的以經(jīng)營情況為主要內(nèi)容的全面性工作報告，是“三會”審議的中心內(nèi)容和“三會”文件的重要組成部分。主要參考內(nèi)容如下： 一、公司經(jīng)營情況 （一）公司總體經(jīng)營情況：主要經(jīng)營指標變動情況；主要項目實施情況；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化情況；經(jīng)營效益提升情況；總體經(jīng)營發(fā)展評價；國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟政策和經(jīng)營環(huán)境影響情況（國內(nèi)外市場變化情況、匯率和利率變動情況、成本要素價格變動情況等）。 （三）公司主要供應商或客戶情況。（四）公司為完成經(jīng)營目標（銷售額的提升、市場份額的擴大、成本的降低等）以及為達到上述目標所采取的具體策略、措施以及效果的分析。三、公司投資完成情況（籌措資金投資使用情況；投資結(jié)構(gòu)變動情況）。 （二）公司中長期目標、年度目標主要指標安排。（四） 公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃安排。 二、財務決算與預算報告參考內(nèi)容 　財務決算報告是財務預算執(zhí)行情況和結(jié)果的總結(jié)性文件；財務預算報告是反映公司經(jīng)營效益、資金流量及重要財務事項計劃安排的計劃性文件。財務決算報告和財務預算報告內(nèi)容比較固定，兩者可合并擬定。財務決算報告應對財務預算執(zhí)行情況進行分析，找出存在的問題，揭示主要原因，指出予以改進的途徑和方法。財務預算報告篇章結(jié)構(gòu)可以包括經(jīng)營形勢、經(jīng)營目標和經(jīng)營工作安排；財務預算報表； 財務預算編制說明三部分。三、股東代表、董事、監(jiān)事變更調(diào)整函參考格式關(guān)于委派公司董事（股東代表、監(jiān)事）的函XXX公司：根據(jù)《中華人民共和國公司法》以及你公司《章程》規(guī)定，經(jīng)研究決定，委派XX同志為你公司董事（股東代表、監(jiān)事），委派XX同志為你公司監(jiān)事；推薦XX同志為董事長、XX同志為副董事長；XX同志不再擔任你公司董事，XX同志不再擔任你公司董事長。 XXXX年XX 月XX 日（單位公章）四、股東會決議參考格式XXX公司X屆X次股東會決議（XXXX年XX月XX日通過）會議時間：XXXX年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號會議性質(zhì)：X屆X次股東會出席會議人員：公司股東（可補充說明會議通知情況和到會人員情況，包括列席會議人員情況）會議主持人：XX根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》規(guī)定，XXX公司X屆X次股東會出席會議的股東人數(shù)符合公司股東會有關(guān)表決權(quán)的規(guī)定，會議議案和審議程序合法有效。二、股東會同意股東單位XXX推薦的XX同志和股東單位XXX推薦的XX同志為公司監(jiān)事。四、股東會聽取和審議了董事會所作的《XXXX年度董事會工作報告》，經(jīng)表決會議同意該報告的內(nèi)容。會議主持人：XX根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》規(guī)定，XXX公司X屆X次董事會出席會議人數(shù)符合公司董事會有關(guān)表決權(quán)的規(guī)定，會議議案和審議程序合法有效。二、董事會聽取并審議了公司總經(jīng)理XX同志所作的《XXXX年度總經(jīng)理工作報告》，經(jīng)表決會議同意該報告的內(nèi)容。經(jīng)表決會議同意免去XX同志的公司XXX職務；任命XX同志為公司XXX（職務），XX同志為公司XXX（職務）。董事簽字：同意： 不同意： 棄權(quán)： XXXX年XX月XX日六、監(jiān)事會決議參考格式XXX公司X屆X次監(jiān)事會決議（XXXX年XX月XX日通過）會議時間：XXXX年XX月XX日會議地點：在XX市XX區(qū)XX路XX號會議性質(zhì)：X屆X次監(jiān)事會出席會議人員：公司股東（股東代表）、監(jiān)事出席會議；有關(guān)方面人員列席會議（可補充說明會議通知情況和到會人員情況，包括列席會議人員情況）。會議通過表決形成如下決議：一、監(jiān)事會聽取和審議了公司監(jiān)事會主席XX同志所作的《XXXX年度監(jiān)事會工作報告》，經(jīng)表決會議同意該報告的內(nèi)容，并同意將報告提交股東會審議。三、監(jiān)事會經(jīng)表決同意XX同志擔任公司監(jiān)事會主席。附：《關(guān)于公司經(jīng)營層人事任免的建議》 XXXX年XX月XX日（單位公章）33 / 33