董事會(huì)議事規(guī)則-wenkub.com
2025-06-21 15:25 本頁面
【正文】 第十七條 董事對董事會(huì)決議承擔(dān)的責(zé)任主要如下：（1） 對公司資產(chǎn)流失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（2） 對董事會(huì)投資決策失誤造成的公司經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（3） 承擔(dān)《公司法》第十章規(guī)定應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其發(fā)言做出說明性記載。第十三條 對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決，與關(guān)聯(lián)交易有關(guān)的董事應(yīng)回避并放棄表決權(quán)。經(jīng)董事會(huì)通過并形成決議后再簽署意見，以減少工作失誤。（3） 財(cái)務(wù)預(yù)、決算工作程序：1. 董事會(huì)委托總裁組織有關(guān)人員擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算、盈余分配或虧損彌補(bǔ)等方案，提交董事會(huì)審議；2. 董事會(huì)經(jīng)充分論證，做出決議，提請股東會(huì)審議通過后，委托總裁組織實(shí)施；3. 由董事會(huì)自行決定的其他財(cái)經(jīng)方案，由董事長主持有關(guān)部門和人員擬定、審議后，提交董事會(huì)審議通過，由總裁組織實(shí)施。第九條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分發(fā)表意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行表決并做出決議，并由參會(huì)董事簽字。董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)指定由副董事長或者一名董事代其召集和主持；董事長未指定人員代其行使職責(zé)時(shí)，可由副董事長或二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第六條 召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議召開前十日，將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題等向各董事發(fā)出書面（含傳真）通知。定期會(huì)議是指每年上半年審議年度報(bào)告和下半年審議中期報(bào)告的兩次會(huì)議。第四條 監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、副總裁列席董事會(huì)。第二
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