董事會(huì)議事規(guī)則_0-wenkub.com
2024-12-16 23:38 本頁面
【正文】
第四十二條 本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律和行政法規(guī)及《公司章程》辦理。
第四十條 董事長由于下列事由而退任：
(一)失去董事身份。副董事長亦請假或因事不能行使職權(quán)時(shí)，由董事長指定董事一人代行。
(五)行使法定代表人的職權(quán)。
第三十六條 董事長行使下列職權(quán)：
(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議。董事應(yīng)向公司交付該行為所取得的財(cái)務(wù)，轉(zhuǎn)移該行為所取得的權(quán)利。
(二)當(dāng)董事在具體執(zhí)行業(yè)務(wù)中沒有依照董事會(huì)決議時(shí)，如果致使公司遭受損害，應(yīng)對公司負(fù)損害賠償責(zé)任。
。
(二)辦理公司業(yè)務(wù)，具體包括：
。
第三十條 因董事退任而發(fā)生缺額達(dá)三分之一時(shí)，除因?qū)脻M事由者外，應(yīng)即要求股東大會(huì)補(bǔ)選董事，以補(bǔ)足原任董事名額為限。
第二十八條 公司不以任何形式為董事納稅。
(五)接受監(jiān)事會(huì)對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。
(二)公平對待所有股東。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：
。
(七)不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)。
(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。
第二十三條 董事為公司董事會(huì)的成員。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除負(fù)責(zé)。
(四)董事發(fā)言要點(diǎn)。
董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)與出席會(huì)議的董事簽名簿及代理出席委托書一并作為公司檔案保存，10年內(nèi)任何人不得銷毀。
第十七條 董事會(huì)決議表決方式為舉手表決。
第十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。董事會(huì)決議實(shí)行多數(shù)表決原則。
(三)事由及議題。
如有本章第十七條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。
(三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。通知必須送達(dá)全體董事。
第三章 董事會(huì)會(huì)議
第八條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可書面委托副董事長或其他董事召集和主持。
(四)重要合同
公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其他公司提供擔(dān)保等事項(xiàng)由董事會(huì)批準(zhǔn)。
符合上述標(biāo)準(zhǔn)之一的經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，相對數(shù)字占百分之五十以上的經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。重大投資項(xiàng)目由董事會(huì)研究后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
第六條 董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：
(一)向股東大會(huì)報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。
(十一)在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)。
(七)擬訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案。
(三)決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。
第四條 董事
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