董事會議事規(guī)則_0-免費(fèi)閱讀
【正文】
(二)股東會通過董事會特別決議進(jìn)行解任。
(七)董事會授予的其他職權(quán)。董事長任期四年，可以連選連任。
第三十四條 董事必須承擔(dān)以下責(zé)任：
(一)當(dāng)董事依照董事會決議具體執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)，若董事會的決議違反法律、法規(guī)或《公司章程》致使公司遭受損害時(shí)，參與決議的董事應(yīng)對公司負(fù)損害賠償責(zé)任。
第三十一條 董事的報(bào)酬由股東大會確定。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。
。
(五)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。董事名單是向政府主管機(jī)關(guān)申請進(jìn)行公司設(shè)立登記的內(nèi)容。
第二十條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。
第十八條 董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，在會后三日內(nèi)分發(fā)給各董事。特別決議必須由三分之二以上董事出席會議，出席會議的表決權(quán)超過半數(shù)同意方為有效。
第十三條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：
(一)會議日期和地點(diǎn)。
第十一條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會會議：
(一)董事長認(rèn)為必要時(shí)。
核銷和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額低于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之十的由董事會批準(zhǔn)。
、出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損(按最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表或評估報(bào)告)占公司最近經(jīng)審計(jì)凈利潤的百分之十以上。
(十三)聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作。
(五)制訂公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
第二條 公司董事會是公司法定代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作。
這最好事先確定，便于操作，工作高效。
(二)執(zhí)行股東會決議。
(十)制定公司的基本管理制度。超過****萬元且不超過最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之三十的投資由董事會決定。
(或連續(xù)12個(gè)月內(nèi))收付的現(xiàn)金或收購、出售的資產(chǎn)達(dá)********萬元以上，由董事會批準(zhǔn)。
通知必須以書面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開會時(shí)間、地點(diǎn)。通知時(shí)限為3日內(nèi)。每一董事享有一票表決權(quán)。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。
(三)會議議程。
第二十二條 具有《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔(dān)任公司的董事。
(二)除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。
(十)不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；
(十一)未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到
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