【正文】 東大會批準(zhǔn)。通知必須送達(dá)全體董事。董事會決議實行多數(shù)表決原則。
(四)董事發(fā)言要點。
(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。
(五)接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。
。
(五)行使法定代表人的職權(quán)。
第四十二條 本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律和行政法規(guī)及《公司章程》辦理。
第三十六條 董事長行使下列職權(quán)：
(一)主持股東大會和召集、主持董事會會議。
(二)辦理公司業(yè)務(wù)，具體包括：
。
(二)公平對待所有股東。董事任期從股東大會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。
董事會會議記錄應(yīng)與出席會議的董事簽名簿及代理出席委托書一并作為公司檔案保存，10年內(nèi)任何人不得銷毀。
(三)事由及議題。
第三章 董事會會議
第八條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，可書面委托副董事長或其他董事召集和主持。
第六條 董事會承擔(dān)以下義務(wù)：
(一)向股東大會報告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。
第四條 董事會董事由股東會選舉產(chǎn)生，董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。
董事長為公司的法定代表人（股權(quán)一號注：公司章程可設(shè)定由總經(jīng)理擔(dān)任法定代表人）。
(二)承擔(dān)向股東大會和監(jiān)事會提供查閱所需資料的義務(wù)。委托時，應(yīng)當(dāng)出具委托書，并列舉出授權(quán)范圍。
(四)發(fā)出通知的日期。
第十九條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：
(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名。
第二十四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。
(三)認(rèn)真閱讀公司的各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。
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(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行。
第四十三條 本規(guī)則經(jīng)公司董事會審議通過后實施







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(四)簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件。
。非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。
(二)除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。
(三)會議議程。每一董事享有一票表決權(quán)。
通知必須以書面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開會時間、地點。超過****萬元且不超過