董事會議事規(guī)則_0(參考版)
2024-12-16 23:38本頁面
【正文】
第四十三條 本規(guī)則經(jīng)公司董事會審議通過后實施
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第六章 附則
第四十一條 本規(guī)則由公司董事會負責解釋。導致董事長失去董事身份的事由即董事退任的事由。
第三十九條 董事長基于委托關(guān)系，享有董事會其他董事同樣的權(quán)利，承擔其他董事同樣的義務和責任。
第三十八條 董事長有總理董事的業(yè)務執(zhí)行權(quán)限。
第三十七條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應當指定副董事長代行其職權(quán)。
(六)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告。
(四)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件。
(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行。但不得超過其為董事的任期。
第五章 董事長
第三十五條 董事長是公司法定代表人。但公司可以將該行為的所得視為公司所得，并形成董事會決議。
(三)當董事在執(zhí)行業(yè)務中逾越權(quán)限致使公司遭受損害時，應對公司負損害賠償責任。但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書面聲明可資證明者，不負其責任。
第三十三條 董事不得兼任其他同類業(yè)務事業(yè)的董事或經(jīng)理人，但經(jīng)董事會許可的除外。
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第三十二條 董事依法享有以下權(quán)限：
(一)出席董事會議，參與董事會決策。在董事缺額未及補選有必要時，可由股東大會指定人員代行董事職務。
(三)董事自動辭職。
第二十九條 董事遇有下列情形之一時，必須解任：
(一)任期屆滿。
第二十七條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。
第二十六條 未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下批準，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。
(三)認真閱讀公司的各項商務、財務報告，及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況。
第二十五條 董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：
(一)公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍。
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(十)不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；
(十一)未經(jīng)股東大會在知情的情況下同
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