某公司董事會(huì)議事規(guī)則(參考版)
2025-07-01 18:27本頁(yè)面
【正文】 。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決議的董事負(fù)賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記錄于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存，保管期限為十年。第十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)做記錄，并由出席會(huì)議的董事（含代理人）和記錄人在會(huì)議記錄上簽名。對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的表決，須經(jīng)關(guān)聯(lián)董事以外的董事的三分之二以上通過(guò)方為有效。第十二條 董事會(huì)會(huì)議主要程序：（1） 董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事會(huì)、總裁等提出會(huì)議討論議題，并于會(huì)議召開(kāi)前十五天將書(shū)面材料提交董事會(huì)辦公室，由董事長(zhǎng)決定是否列入本次會(huì)議；（2） 董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)收集議題材料，并委托主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員制定方案，于會(huì)前十個(gè)工作日內(nèi)送交參會(huì)董事及有關(guān)人員參閱；（3） 董事長(zhǎng)主持對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行投票表決，形成會(huì)議決議；董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)過(guò)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)；（4） 董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)整理會(huì)議決議，由董事簽名后形成董事會(huì)文件，由董事長(zhǎng)簽署后，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布。（6） 董事會(huì)檢查工作程序： 董事會(huì)決議實(shí)施中，董事長(zhǎng)應(yīng)責(zé)成董事會(huì)成員跟蹤檢查。（5） 重大事項(xiàng)工作程序： 董事長(zhǎng)在審核簽署由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)的文件前，應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性。（4） 信貸和擔(dān)保的決策程序：1. 公司每年度的銀行信貸計(jì)劃由總裁或授權(quán)公司財(cái)務(wù)部上報(bào)董事會(huì)，董事會(huì)在權(quán)限范圍內(nèi)審議批準(zhǔn)。
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