董事會(huì)議事規(guī)則_0-文庫(kù)吧
2024-12-16 23:38 本頁(yè)面
【正文】 資權(quán)限****萬元人民幣以內(nèi)的投資由公司總經(jīng)理決定。超過****萬元且不超過最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之三十的投資由董事會(huì)決定。重大投資項(xiàng)目由董事會(huì)研究后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
(二)收購(gòu)或出售資產(chǎn)
、出售資產(chǎn)的總額(按最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表或評(píng)估報(bào)告)占公司最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之十以上。
、出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損(按最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表或評(píng)估報(bào)告)占公司最近經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的百分之十以上。
、出售資產(chǎn)時(shí)，其應(yīng)付、應(yīng)收金額超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的百分之十以上。
符合上述標(biāo)準(zhǔn)之一的經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，相對(duì)數(shù)字占百分之五十以上的經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
(三)關(guān)聯(lián)交易
，所涉及的金額為********萬元至********萬元或占凈資產(chǎn)的千分之五至百分之五，由董事會(huì)批準(zhǔn)。********萬元以上或超過凈資產(chǎn)的百分之五以上由股東大會(huì)批準(zhǔn)。
(或連續(xù)12個(gè)月內(nèi))收付的現(xiàn)金或收購(gòu)、出售的資產(chǎn)達(dá)********萬元以上，由董事會(huì)批準(zhǔn)。
(四)重要合同
公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其他公司提供擔(dān)保等事項(xiàng)由董事會(huì)批準(zhǔn)。
(五)提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理。
核銷和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額低于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之十的由董事會(huì)批準(zhǔn)。超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之十以上或涉及關(guān)聯(lián)交易的應(yīng)向股東大會(huì)報(bào)告。
第三章 董事會(huì)會(huì)議
第八條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可書面委托副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持。委托時(shí)，應(yīng)當(dāng)出具委托書，并列舉出授權(quán)范圍。
第九條 董事會(huì)會(huì)議的召集，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議舉行十日前通知各董事，但遇到緊急情況時(shí)，可以隨時(shí)召集。
通知必須以書面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)。通知必須送達(dá)全體董事。
第十條 董事會(huì)會(huì)議原則上每年召開四次，遇特殊情況時(shí)，可臨時(shí)召集。
第十一條 有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：
(一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)。
(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)。
(三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。
(四)經(jīng)理提議時(shí)。
第十二條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為傳真。通知時(shí)限為3日內(nèi)。
如有本章第十七條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。董事長(zhǎng)無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。
第十三條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
(一)會(huì)議日期和地點(diǎn)。
(二)會(huì)議期限。
(三)事由及議題。
(四)發(fā)出通知的日期。
第十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二
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