董事會議事規(guī)則_0-文庫吧
2024-12-16 23:38 本頁面
【正文】 資權(quán)限****萬元人民幣以內(nèi)的投資由公司總經(jīng)理決定。超過****萬元且不超過最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之三十的投資由董事會決定。重大投資項目由董事會研究后報股東大會批準(zhǔn)。
(二)收購或出售資產(chǎn)
、出售資產(chǎn)的總額(按最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報表或評估報告)占公司最近經(jīng)審計總資產(chǎn)的百分之十以上。
、出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損(按最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報表或評估報告)占公司最近經(jīng)審計凈利潤的百分之十以上。
、出售資產(chǎn)時，其應(yīng)付、應(yīng)收金額超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的百分之十以上。
符合上述標(biāo)準(zhǔn)之一的經(jīng)董事會批準(zhǔn)，相對數(shù)字占百分之五十以上的經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。
(三)關(guān)聯(lián)交易
，所涉及的金額為********萬元至********萬元或占凈資產(chǎn)的千分之五至百分之五，由董事會批準(zhǔn)。********萬元以上或超過凈資產(chǎn)的百分之五以上由股東大會批準(zhǔn)。
(或連續(xù)12個月內(nèi))收付的現(xiàn)金或收購、出售的資產(chǎn)達********萬元以上，由董事會批準(zhǔn)。
(四)重要合同
公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其他公司提供擔(dān)保等事項由董事會批準(zhǔn)。
(五)提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理。
核銷和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額低于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之十的由董事會批準(zhǔn)。超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之十以上或涉及關(guān)聯(lián)交易的應(yīng)向股東大會報告。
第三章 董事會會議
第八條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，可書面委托副董事長或其他董事召集和主持。委托時，應(yīng)當(dāng)出具委托書，并列舉出授權(quán)范圍。
第九條 董事會會議的召集，應(yīng)當(dāng)在董事會會議舉行十日前通知各董事，但遇到緊急情況時，可以隨時召集。
通知必須以書面形式進行，并載明召集事由和開會時間、地點。通知必須送達全體董事。
第十條 董事會會議原則上每年召開四次，遇特殊情況時，可臨時召集。
第十一條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在五個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：
(一)董事長認為必要時。
(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時。
(三)監(jiān)事會提議時。
(四)經(jīng)理提議時。
第十二條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為傳真。通知時限為3日內(nèi)。
如有本章第十七條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時董事會會議。董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責(zé)召集會議。
第十三條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：
(一)會議日期和地點。
(二)會議期限。
(三)事由及議題。
(四)發(fā)出通知的日期。
第十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二
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