董事會議事規(guī)則_0(完整版)
【正文】 則
2018年*月*日經(jīng)********有限公司董事會通過。
第一章 總則
第一條 為保障********有限公司董事會的有序召開和提高效率，規(guī)范工作行為方式，保證公司董事會依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及《********有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)，特制定本規(guī)則。
(四)制訂公司年度財務(wù)預(yù)算、決算方案。
(十二)決定公司職工的工資、福利、獎懲方案。
(二)收購或出售資產(chǎn)
、出售資產(chǎn)的總額(按最近一期經(jīng)審計(jì)的財務(wù)報表或評估報告)占公司最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之十以上。
(五)提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理。
第十條 董事會會議原則上每年召開四次，遇特殊情況時，可臨時召集。董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。普通決議(法律專門列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議)要求超過半數(shù)董事出席會議，出席會議的董事表決權(quán)過半數(shù)同意方為有效。每名董事有一票表決權(quán)。
(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。董事由股東會選舉或更換，每屆任期四年，可以連選連任。
(四)不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。
。
第二十六條 未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。在董事缺額未及補(bǔ)選有必要時，可由股東大會指定人員代行董事職務(wù)。
第三十三條 董事不得兼任其他同類業(yè)務(wù)事業(yè)的董事或經(jīng)理人，但經(jīng)董事會許可的除外。
第五章 董事長
第三十五條 董事長是公司法定代表人。
(六)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告。導(dǎo)致董事長失去董事身份的事由即董事退任的事由。
第六章 附則
第四十一條 本規(guī)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
第三十七條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當(dāng)指定副董事長代行其職權(quán)。但不得超過其為董事的任期。但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書面聲明可資證明者，不負(fù)其責(zé)任。
第三十二條 董事依法享有以下權(quán)限：
(一)出席董事會議，參與董事會決策。
第二十七條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。
第二十五條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：
(一)公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)
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