董事會議事規(guī)則_0(已修改)
2024-12-16 23:38 本頁面
【正文】 董事會議事規(guī)則
董事會議事規(guī)則
董事會議事規(guī)則
會議事規(guī)則不設(shè)董事會的公司，沒有董事長，有執(zhí)行董事，從公司法上講，公司的經(jīng)營管理權(quán)主要掌握在執(zhí)行董事手中，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等都是由執(zhí)行董事任免，這對于公司話語權(quán)的掌握就很關(guān)鍵了。
公司設(shè)立董事會，董事會席位如何確立，董事會有哪些職權(quán)可落地執(zhí)行？董事會成員有了，董事會如何召開，董事會決議的形成需要什么流程、有什么樣的議事規(guī)則。
這最好事先確定，便于操作，工作高效。
目錄
第一章 總則
第二章 董事會的職權(quán)與義務(wù)
第三章 董事會會議
第四章 董事
第五章 董事長
第六章 附則
2018年*月*日經(jīng)********有限公司董事會通過。
第一章 總則
第一條 為保障********有限公司董事會的有序召開和提高效率，規(guī)范工作行為方式，保證公司董事會依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及《********有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)，特制定本規(guī)則。
第二條 公司董事會是公司法定代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作。
第三條 公司董事會由名董事組成，設(shè)董事長一名，副董事長一名。
第四條 董事會董事由股東會選舉產(chǎn)生，董事長、副董事長由公司董事?lián)?，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。
董事長為公司的法定代表人（股權(quán)一號注：公司章程可設(shè)定由總經(jīng)理擔(dān)任法定代表人）。
第二章 董事會的職權(quán)與義務(wù)
第五條 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會依法行使下列職權(quán)：
(一)負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作。
(二)執(zhí)行股東會決議。
(三)決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。
(四)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。
(五)制訂公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
(六)制定公司增加或減少注冊資本的方案。
(七)擬訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案。
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
(九)決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬等事項(xiàng)。
(十)制定公司的基本管理制度。
(十一)在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)。
(十二)決定公司職工的工資、福利、獎懲方案。
(十三)聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作。
(十四)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第六條 董事會承擔(dān)以下義務(wù)：
(一)向股東大會報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。
(二)承擔(dān)向股東大會和監(jiān)事會提供查閱所需資料的義務(wù)。
第七條 審批權(quán)限的劃分
(一)投
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