董事會(huì)議事規(guī)則_0(已修改)
2024-12-16 23:38 本頁(yè)面
【正文】 董事會(huì)議事規(guī)則
董事會(huì)議事規(guī)則
董事會(huì)議事規(guī)則
會(huì)議事規(guī)則不設(shè)董事會(huì)的公司，沒(méi)有董事長(zhǎng)，有執(zhí)行董事，從公司法上講，公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)主要掌握在執(zhí)行董事手中，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等都是由執(zhí)行董事任免，這對(duì)于公司話語(yǔ)權(quán)的掌握就很關(guān)鍵了。
公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)席位如何確立，董事會(huì)有哪些職權(quán)可落地執(zhí)行？董事會(huì)成員有了，董事會(huì)如何召開(kāi)，董事會(huì)決議的形成需要什么流程、有什么樣的議事規(guī)則。
這最好事先確定，便于操作，工作高效。
目錄
第一章 總則
第二章 董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)
第三章 董事會(huì)會(huì)議
第四章 董事
第五章 董事長(zhǎng)
第六章 附則
2018年*月*日經(jīng)********有限公司董事會(huì)通過(guò)。
第一章 總則
第一條 為保障********有限公司董事會(huì)的有序召開(kāi)和提高效率，規(guī)范工作行為方式，保證公司董事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及《********有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)，特制定本規(guī)則。
第二條 公司董事會(huì)是公司法定代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作。
第三條 公司董事會(huì)由名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名。
第四條 董事會(huì)董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，由董事?huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。
董事長(zhǎng)為公司的法定代表人（股權(quán)一號(hào)注：公司章程可設(shè)定由總經(jīng)理?yè)?dān)任法定代表人）。
第二章 董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)
第五條 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)依法行使下列職權(quán)：
(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。
(二)執(zhí)行股東會(huì)決議。
(三)決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
(四)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。
(五)制訂公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
(六)制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案。
(七)擬訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案。
(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
(九)決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬等事項(xiàng)。
(十)制定公司的基本管理制度。
(十一)在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)。
(十二)決定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案。
(十三)聽(tīng)取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作。
(十四)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第六條 董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：
(一)向股東大會(huì)報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。
(二)承擔(dān)向股東大會(huì)和監(jiān)事會(huì)提供查閱所需資料的義務(wù)。
第七條 審批權(quán)限的劃分
(一)投
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