某軟件公司董事會(huì)議事規(guī)則(已修改)
2025-07-06 21:43 本頁(yè)面
【正文】 11 / 16 北京鼎視通軟件技術(shù)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則北京新華信管理顧問有限公司2003年12月目 錄第一章 總則 1第二章 董事會(huì)組織結(jié)構(gòu) 1第三章 董事會(huì)議事內(nèi)容 3第四章 董事會(huì)提案 4第五章 董事會(huì)會(huì)議制度 5第六章 董事會(huì)決議 6第七章 附則 7董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總則第一條 為了更好地保證董事會(huì)履行公司章程賦予的職責(zé)，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《北京鼎視通軟件技術(shù)有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》），特制訂本規(guī)則。第二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定及股東會(huì)的決議履行職責(zé)，確保公司遵守法律法規(guī)的規(guī)定。第三條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以維護(hù)公司和股東的最大利益為準(zhǔn)則，公平對(duì)待所有股東，并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利益，對(duì)涉及公司重大利益的事項(xiàng)進(jìn)行集體決策。第二章 董事會(huì)組織結(jié)構(gòu)第四條 公司董事會(huì)成員共四名，另設(shè)董事會(huì)秘書一名，董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)任命，并由非董事人員擔(dān)任。第五條 董事的基本任職資格包括：（一） 能遵守公司章程，認(rèn)同公司價(jià)值觀，維護(hù)公司和股東長(zhǎng)期利益；（二） 具備相應(yīng)決策所需的知識(shí)和能力。第六條 首屆董事成員由持有公司股份總數(shù)的百分之五以上的股東提名，經(jīng)股東會(huì)表決通過(guò)，由股東會(huì)任命；首屆之后的董事成員可以由持有公司股份總數(shù)的百分之五以上的股東或者董事會(huì)提名，經(jīng)股東會(huì)表決通過(guò)，由股東會(huì)任命。第七條 股東或者董事會(huì)提交董事提名議案時(shí)需獲得提名董事本人同意，并要求提名董事在提名提案上簽名。第八條 董事的權(quán)利包括：（一） 表決權(quán)，董事在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；（二） 知情權(quán)，董事有權(quán)查閱董事會(huì)記錄、公司經(jīng)營(yíng)信息、財(cái)務(wù)信息或約見公司經(jīng)理人員了解情況，并有權(quán)對(duì)提交會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑，要求說(shuō)明；（三） 提名權(quán)，董事對(duì)總經(jīng)理、董事人選有提名權(quán)；（四） 建議權(quán)，董事有向董事長(zhǎng)提出召開臨時(shí)董事會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)的建議權(quán)；（五） 提案權(quán)，董事有提出董事會(huì)提案的權(quán)利。第九條 董事的義務(wù)包括：（一） 董事應(yīng)
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