某軟件公司董事會議事規(guī)則(完整版)
【正文】 半年財務(wù)預(yù)算和經(jīng)營計劃執(zhí)行結(jié)果；（二） 調(diào)整和批準(zhǔn)下半年度經(jīng)營計劃。第三十二條 董事會會議由董事會秘書承辦會務(wù)事項。第三十八條 董事會應(yīng)保證各位董事對所討論的議題充分表達意見，董事會會議對所討論的議題應(yīng)逐項進行，每位董事應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度對所討論的議題逐項明確表示意見。董事會會議記錄由董事會秘書簽名并整理歸檔保存。第四十四條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一） 會議召開的日期、地點和主持人姓名；（二） 出席董事的姓名；（三） 會議議程；（四） 董事發(fā)言要點；（五） 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。上述有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事雖不得參與表決，但有權(quán)參與該關(guān)聯(lián)事項的審議討論，并提出自己的意見。董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補充。第二十八條 在下列情況之一時，董事長應(yīng)在3個工作日內(nèi)召開臨時董事會會議：（一） 董事長認(rèn)為必要時；（二） 二分之一以上董事提議時；（三） 總經(jīng)理提議，董事長批準(zhǔn)時。董事提出提案的主要內(nèi)容：（一） 董事和總經(jīng)理任免方案；（二） 董事和總經(jīng)理考核和薪酬方案；（三） 公司章程修改提案；（四） 公司重大投資和融資方案；（五） 公司股權(quán)激勵方案；（六） 公司利潤分配方案；（七） 公司增加或者減少注冊資本提案、解散和清算等提案。第十五條 董事長行使下列職權(quán)：（一） 主持股東會和召集、主持董事會會議；（二） 督促、檢查董事會決議的實施情況；（三） 簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（四） 行使法定代表人的職權(quán)；（五） 安排董事擬定應(yīng)由董事會負(fù)責(zé)擬定的提案；（六） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第九條 董事的義務(wù)包括：（一） 董事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程、本規(guī)則和其他公司規(guī)章制度，忠實履行董事會決議，維護公司利益，不得利用職權(quán)為自己謀取私利；（二） 董事應(yīng)該本著為公司和所有股東利益負(fù)責(zé)的態(tài)度謹(jǐn)慎進行決策，并承擔(dān)決策風(fēng)險以及相應(yīng)的責(zé)任；（三） 除股東會批準(zhǔn)外，董事不得同本公司訂立合同或者進行交易，不得自營或與他人經(jīng)營與公司同類業(yè)務(wù)；（四） 董事不得泄露公司商業(yè)秘密，不得利用內(nèi)部信息為自己或他人謀取
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