董事會議事規(guī)則_0(專業(yè)版)
【正文】 在董事會休會時，董事長有依照法律、《公司章程》及董事會決議而代行董事會職權(quán)的權(quán)限，即有對業(yè)務(wù)執(zhí)行的重大問題做出決定的權(quán)限。
(四)董事為自己或他人進行屬于公司營業(yè)范圍之內(nèi)的行為時，該行為本身有效。
(二)被股東大會罷免。
(九)不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存。董事無需持有公司股份。
代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。
第十二條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為傳真。********萬元以上或超過凈資產(chǎn)的百分之五以上由股東大會批準。
(九)決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬等事項。
公司設(shè)立董事會，董事會席位如何確立，董事會有哪些職權(quán)可落地執(zhí)行？董事會成員有了，董事會如何召開，董事會決議的形成需要什么流程、有什么樣的議事規(guī)則。
(六)制定公司增加或減少注冊資本的方案。
、出售資產(chǎn)時，其應(yīng)付、應(yīng)收金額超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額的百分之十以上。
(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時。
第十五條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并做出決議，并由參會董事簽字。董事會決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責(zé)任。
(六)不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人。
第二十七條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書面聲明可資證明者，不負其責(zé)任。
第三十七條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當(dāng)指定副董事長代行其職權(quán)。導(dǎo)致董事長失去董事身份的事由即董事退任的事由。
第五章 董事長
第三十五條 董事長是公司法定代表人。在董事缺額未及補選有必要時，可由股東大會指定人員代行董事職務(wù)。
。董事由股東會選舉或更換，每屆任期四年，可以連選連任。每名董事有一票表決權(quán)。董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責(zé)召集會議。
(五)提取資產(chǎn)減值準備和損失處理。
(十二)決定公司職工的工資、福利、獎懲方案。
第一章 總則
第一條 為保障********有限公司董事會的有序召開和提高效率，規(guī)范工作行為方式，保證公司董事會依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及《********有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)，特制定本規(guī)則。
(三)決定公司經(jīng)營計劃和投資方案。重大投資項目由董事會研究后報股
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