餐飲企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則-wenkub.com
2025-06-25 10:43 本頁面
【正文】 第三十四條 本規(guī)則如遇國家法律法規(guī)修訂而與之不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)作出修訂。（三） 董事會(huì)關(guān)于經(jīng)營活動(dòng)的決議、指示和批示必須通過總經(jīng)理向下傳達(dá)，不得直接干預(yù)公司經(jīng)理層的日常工作。（三） 重要合同：公司資產(chǎn)抵押和為其它公司提供擔(dān)保等合同數(shù)額在10萬元（含本數(shù)）以內(nèi)由董事會(huì)批準(zhǔn)，超過其數(shù)額報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)；貸款數(shù)額在400萬元以下由董事會(huì)批準(zhǔn)，400萬元以上的由股東會(huì)批準(zhǔn)。 第二十七條 董事會(huì)換屆，由上屆董事會(huì)提出董事侯選人名單，報(bào)股東會(huì)選舉通過。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： （一） 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； （二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；監(jiān)事、記錄人姓名；（三） 會(huì)議議程；（四） 董事發(fā)言要點(diǎn)；（五） 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)票數(shù)）；（六） 董事簽名。第二十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)做會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在記錄上簽名。非分管工作的董事亦可就公司的經(jīng)營管理工作提出議案；（二） 人事任免議案由董事長、經(jīng)理按照權(quán)限分別提出；（三） 董事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由董事長提出，公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由總經(jīng)理提出；（四） 各項(xiàng)議案于董事會(huì)召開前10日送交董事會(huì)，以便制作文件；（五） 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案可提前 1—3天書面通知，開會(huì)時(shí)提出。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。每一董事享有一票表決權(quán)。 第十五條 有下列情況之一的，董事會(huì)應(yīng)至少在3個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一） 董事長認(rèn)為必要時(shí)；（二） 三分之一以上的董事聯(lián)名提議時(shí)；（三） 監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四） 總經(jīng)理提議時(shí)。第十二條 董事長行使下列職權(quán)：（一） 主持股東會(huì)，代表董事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作；（二） 召集、主持董事會(huì)會(huì)議，組織和領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作；（三） 督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，并向董事會(huì)報(bào)告；（四） 當(dāng)董事會(huì)表決發(fā)生有人棄權(quán)出現(xiàn)等額投票時(shí)，董事長有絕對(duì)裁定權(quán)。第九條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司股東會(huì)所賦予的權(quán)利，以保證： （一） 公司經(jīng)營行為符合國家
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