董事會議事規(guī)則經(jīng)典版-wenkub.com
2024-12-15 22:43 本頁面
【正文】
第六十六條本議事規(guī)則由公司董事會負責解釋。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議，并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。
第六十一條 董事會會議記錄應詳細記載每一審議事項的審議過程和每位董事的發(fā)言，以及對審議事項的表決情況。
第五十九條 董事會審議有關關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事應回避，不參與表決。
第五十六條 董事應對其參與表決的董事會的決議承擔責任。
第五十二條 董事參加董事會會議，每一董事享有一票表決權，出現(xiàn)對等票數(shù)時，董事長作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議再行審議和表決的決定。
第五十條 表決完成后，主持人應當宣布表決結果。
第四十八條 會議表決應當逐項進行，凡可能出現(xiàn)區(qū)別意見的事項都應各自單獨交付表決。
第四十五條 在主持人宣布開始審議討論以后，與會董事開始審議。
第四十三條 會議主持人可以決定按議程逐項報告并審議，或在全部報告完畢以后再逐項審議。
第三十八條 獨立董事連續(xù)三次未能親自出席董事會會議的，董事會可以建議股東大會予以撤換。
第三十六條 公司召開董事會會議，應由董事本人參加，董事因故不能出席的，可以書面委托其他人代行職權。
第三十三條 董事長收到新提案以后認為必要，應當將新提案列入會議議程，并在會議舉行前三日，將新提案及相應修改后的會議新議程發(fā)送全體董事，抄送全體監(jiān)事。
三、事由及議題，發(fā)出通知的日期。各董事接到會議通知后，應在會議送達通知上簽名。委托書應載明會議時間、地點、議題、議案和決議草案、授權范圍。如有上述第四十二條規(guī)定中二、三、四、五、六規(guī)定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定執(zhí)行或其他董事代行其召集臨時董事會會議。
五、其他突發(fā)事件發(fā)生時。在下列情況下，可以召集臨時董事會會議：
一、董事長認為必要時。任期尚未結束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應當承擔賠償責任。由董事長召集余任董事會盡快召集臨時股東大會，選舉新任董事填補因董事辭職產(chǎn)生的空缺。
十五、接受監(jiān)事會的監(jiān)督和合法建議。
十二、董事應保證有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。
九、不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。
五、未經(jīng)公司章程規(guī)定或董事會授權，不得以個人名義代表公司或者董事會行事，董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為其代理公司或董事會行事的情況下，董事應事先聲明，其行為不代表公司。
二、認真閱讀公司的各項業(yè)務、財務報告。
第十六條 董事依法享有以下職權：
一、出席董事會會議，參與董事會決策。
(四)擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年。
二、符合國家法律、法規(guī)的相關規(guī)定。
第四章 董事
第十三條 董事為公司董事會的組成人員。
五、管理董事會的辦事機構。
第十條 董事長依法享有以下職權：
一、主持股東大會。
第七條 董事會所作的決議由董事長負責督導執(zhí)行。
三、重大活動和重大事項披露。
十八、法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會授予的其他職權。
十六、擬訂董事的津貼標準預案。重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。其中，一次性投資在人民幣500萬元(含500萬元)以內(nèi)的，由董
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