董事會議事規(guī)則(文件)
【正文】 董事會會議主要程序：（1） 董事長、董事、監(jiān)事會、總裁等提出會議討論議題，并于會議召開前十五天將書面材料提交董事會辦公室，由董事長決定是否列入本次會議；（2） 董事會辦公室負責收集議題材料，并委托主管領導組織有關人員制定方案，于會前十個工作日內(nèi)送交參會董事及有關人員參閱；（3） 董事長主持對會議議案進行投票表決，形成會議決議；董事會做出決議，必須經(jīng)過全體董事的過半數(shù)通過；（4） 董事會辦公室負責整理會議決議，由董事簽名后形成董事會文件，由董事長簽署后，董事會辦公室負責發(fā)布。（5） 重大事項工作程序： 董事長在審核簽署由董事會決定的重大事項的文件前，應對有關事項進行研究，判斷其可行性。（2） 人事任免程序：1. 公司總裁等的人事任免，由董事長提名，董事會聘任；2. 公司副總裁、財務負責人等公司高級管理人員的任免由公司總裁提名，董事會聘任；3. 董事長或總裁提名人選，未獲得董事會會議通過，則由董事總數(shù)三分之一以上董事提名，董事會過半數(shù)董事表決通過形成董事會決議，由董事會聘任。根據(jù)會議審議并通過的議案形成董事會決議，董事會決議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第七條 董事會會議由董事長召集和主持。有以上情形之一時應在十五個工作日內(nèi)召開臨時董事會會議。第五條 董事會會議分為定期會議和臨時會議。第三條 董事會定期會議、應三分之一以上董事或二分之一以上獨立董事
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