某高速公路發(fā)展公司董事會(huì)議事規(guī)則(文件)
【正文】 事長(zhǎng)提議召開；（二） 獨(dú)立董事提議召開；（三） 三分之一以上董事提議召開；（四） 監(jiān)事會(huì)提議召開；（五） 總經(jīng)理提議召開。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)征集所議事項(xiàng)的草案，對(duì)有關(guān)資料整理后，列明董事會(huì)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和議程，提呈董事長(zhǎng)。召集人負(fù)責(zé)簽發(fā)召集會(huì)議的通知。第三十一條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)，對(duì)所議事項(xiàng)表達(dá)明確的意見(jiàn)。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄；（七） 董事在董事會(huì)會(huì)議記錄及會(huì)議決議上簽字；（八） 主持人宣讀董事會(huì)決議；（九） 主持人宣布會(huì)議結(jié)束；（十） 董事會(huì)就關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)，董事屬下列情況的，不得參與表決：（1） 董事個(gè)人與公司的關(guān)聯(lián)交易；（2） 董事個(gè)人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控制權(quán)，該關(guān)聯(lián)企業(yè)與公司的關(guān)聯(lián)交易；（3） 按照法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定應(yīng)該回避的。第三十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一） 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名；（三） 會(huì)議議程；（四） 董事發(fā)言要點(diǎn)；（五） 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第三十七條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)及時(shí)將董事會(huì)決議事項(xiàng)報(bào)河南省交通廳備案，并及時(shí)將董事會(huì)決議的有關(guān)內(nèi)容向公司相關(guān)高層管理人員傳達(dá)。第四十一條 董事會(huì)的決議指定董事執(zhí)行或者監(jiān)督執(zhí)行的，指定的董事應(yīng)當(dāng)將執(zhí)行結(jié)果書面報(bào)告董事會(huì)。第八章 附 則第四十三條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第七章 董事會(huì)決議的執(zhí)行與監(jiān)督第三十九條 董事會(huì)作出決議后，屬于總經(jīng)理范疇內(nèi)或董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項(xiàng)，由總經(jīng)理組織貫徹實(shí)施，并將執(zhí)行情況向董事會(huì)報(bào)告。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)相應(yīng)責(zé)任。會(huì)議召集人認(rèn)為必要時(shí)，根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，可以邀請(qǐng)有關(guān)人員列席會(huì)議并發(fā)言。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第三十條 當(dāng)三分之一以上董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可以聯(lián)名提出緩開董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予采納。董事長(zhǎng)因特殊原因不能召集時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集。第二十六條 董事會(huì)議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一） 董事提議的事項(xiàng)；（二） 監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；（三） 董事會(huì)專門委員會(huì)的提案；（四） 總經(jīng)理提議的事項(xiàng)；（五） 公司的全資、控股、參股子公司需要由股東（會(huì)）審議的事項(xiàng)。會(huì)議議案應(yīng)以書面形式提前10天將會(huì)議通知及需審議的議案轉(zhuǎn)發(fā)各董事。第二十一條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)規(guī)定勤勉地履行其職責(zé)。
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