深圳市某公司董事會(huì)議事規(guī)則(文件)
【正文】 事代為出席。非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開的，以視頻顯示在場(chǎng)的董事、在電話會(huì)議中發(fā)表意見的董事、定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會(huì)議的書面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。第三十二條 董事在審議議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意：（一）董事審議授權(quán)議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)授權(quán)的范圍、合理性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審慎判斷。董事在審議對(duì)外擔(dān)保議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)擔(dān)保的合規(guī)性、合理性、被擔(dān)保方償還債務(wù)的能力以及反擔(dān)保方的實(shí)際承擔(dān)能力作出審慎判斷。（七）董事在審議重大融資議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合公司實(shí)際，分析各種融資方式的利弊合理確定融資方式。董事可以在會(huì)前向董事會(huì)辦公室、會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、各專門委員會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人要求請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。第三十五條 表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)與會(huì)董事表決完成后，董事會(huì)辦公室有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票，交董事會(huì)秘書在一名監(jiān)事或者獨(dú)立董事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。董事會(huì)作出的普通決議，必須經(jīng)全體董事超過半數(shù)通過；董事會(huì)作出的特別決議，必須經(jīng)全體董事超過三分之二通過。董事會(huì)作出的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的決議，應(yīng)當(dāng)取得出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意。第三十八條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東會(huì)和本公司《公司章程》的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。第四十一條 暫緩表決二分之一以上的與會(huì)董事或兩名以上獨(dú)立董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決。在決議公告披露之前，與會(huì)董事和會(huì)議列席人員、記錄和服務(wù)人員等負(fù)有對(duì)決議內(nèi)容保密的義務(wù)。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；（二）會(huì)議通知的發(fā)出情況；（三）會(huì)議召集人和主持人；（四）董事親自出席和受托出席的情況；（五）會(huì)議審議的提案、每位董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、對(duì)提案的表決意向；（六）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）；（七）與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見作出書面說明或者發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會(huì)議記錄、和決議記錄的內(nèi)容。本規(guī)則由董事會(huì)解釋。第四十七條 會(huì)議檔案的保存董事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的通知回執(zhí)、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、決議記錄等，由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)保存。董事對(duì)會(huì)議記錄或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出書面說明。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)作為公司重要檔案妥善保存。第四十二條 會(huì)議錄音現(xiàn)場(chǎng)召開和以視頻、電話等方式召開的董事會(huì)會(huì)議，可以視需要進(jìn)行全程錄音。董事會(huì)作出分配的決議后，應(yīng)當(dāng)要求注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具正式的審計(jì)報(bào)告，董事會(huì)再根據(jù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的正式審計(jì)報(bào)告對(duì)定期報(bào)告的其他相關(guān)事項(xiàng)作出決議。在董事回避表決的情況下，有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。下列事項(xiàng)由董事會(huì)議特別決議形式通過：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（二）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（三）制訂公司增加或者減少注冊(cè)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1