深圳市某公司董事會議事規(guī)則(文件)
【正文】 事代為出席。非以現(xiàn)場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發(fā)表意見的董事、定期限內(nèi)實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會議的書面確認(rèn)函等計算出席會議的董事人數(shù)。第三十二條 董事在審議議案時，應(yīng)當(dāng)注意：（一）董事審議授權(quán)議案時，應(yīng)當(dāng)對授權(quán)的范圍、合理性和風(fēng)險進(jìn)行審慎判斷。董事在審議對外擔(dān)保議案時，應(yīng)當(dāng)對擔(dān)保的合規(guī)性、合理性、被擔(dān)保方償還債務(wù)的能力以及反擔(dān)保方的實際承擔(dān)能力作出審慎判斷。（七）董事在審議重大融資議案時，應(yīng)當(dāng)結(jié)合公司實際，分析各種融資方式的利弊合理確定融資方式。董事可以在會前向董事會辦公室、會議召集人、總經(jīng)理和其他高級管理人員、各專門委員會、會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會議進(jìn)行中向主持人要求請上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會解釋有關(guān)情況。董事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。第三十五條 表決結(jié)果的統(tǒng)計與會董事表決完成后，董事會辦公室有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時收集董事的表決票，交董事會秘書在一名監(jiān)事或者獨立董事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計。董事會作出的普通決議，必須經(jīng)全體董事超過半數(shù)通過；董事會作出的特別決議，必須經(jīng)全體董事超過三分之二通過。董事會作出的對外擔(dān)保事項的決議，應(yīng)當(dāng)取得出席董事會會議的三分之二以上董事同意并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上同意。第三十八條 董事會應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東會和本公司《公司章程》的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。第四十一條 暫緩表決二分之一以上的與會董事或兩名以上獨立董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對有關(guān)事項作出判斷時，會議主持人應(yīng)當(dāng)要求會議對該議題進(jìn)行暫緩表決。在決議公告披露之前，與會董事和會議列席人員、記錄和服務(wù)人員等負(fù)有對決議內(nèi)容保密的義務(wù)。會議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；（二）會議通知的發(fā)出情況；（三）會議召集人和主持人；（四）董事親自出席和受托出席的情況；（五）會議審議的提案、每位董事對有關(guān)事項的發(fā)言要點和主要意見、對提案的表決意向；（六）每項提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）；（七）與會董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項。董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對其不同意見作出書面說明或者發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議記錄、和決議記錄的內(nèi)容。本規(guī)則由董事會解釋。第四十七條 會議檔案的保存董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的通知回執(zhí)、會議記錄、會議紀(jì)要、決議記錄等，由董事會辦公室負(fù)責(zé)保存。董事對會議記錄或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。董事會會議記錄應(yīng)作為公司重要檔案妥善保存。第四十二條 會議錄音現(xiàn)場召開和以視頻、電話等方式召開的董事會會議，可以視需要進(jìn)行全程錄音。董事會作出分配的決議后，應(yīng)當(dāng)要求注冊會計師出具正式的審計報告，董事會再根據(jù)注冊會計師出具的正式審計報告對定期報告的其他相關(guān)事項作出決議。在董事回避表決的情況下，有關(guān)董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。下列事項由董事會議特別決議形式通過：（一）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（二）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（三）制訂公司增加或者減少注冊
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1