董事會(huì)議事規(guī)則(完整版)
【正文】 董事會(huì)。（2） 通訊審議是一種補(bǔ)充議事方式，通常在應(yīng)急情況下采用，僅限于董事會(huì)因故不能召開或?qū)徸h的事項(xiàng) 不是特別重大時(shí)。臨時(shí)會(huì)議則根據(jù)公司的具體情況確定。第八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。（4） 信貸和擔(dān)保的決策程序：1. 公司每年度的銀行信貸計(jì)劃由總裁或授權(quán)公司財(cái)務(wù)部上報(bào)董事會(huì)，董事會(huì)在權(quán)限范圍內(nèi)審議批準(zhǔn)。對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的表決，須經(jīng)關(guān)聯(lián)董事以外的董事的三分之二以上通過(guò)方為有效。第十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)做記錄，并由出席會(huì)議的董事（含代理人）和記錄人在會(huì)議記錄上簽名。（5） 重大事項(xiàng)工作程序： 董事長(zhǎng)在審核簽署由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)的文件前，應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性。根據(jù)會(huì)議審議并通過(guò)的議案形成董事會(huì)決議，董事會(huì)決議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。有以上情形之一時(shí)應(yīng)在十五個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。第三條 董事會(huì)定期會(huì)議、應(yīng)三分之一以上董事或二分之一以上獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)或總裁的要求而提議召開的董事會(huì)不得采取通訊方式，臨時(shí)董事會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式：（1） 召集股東會(huì)，決定股東會(huì)的議案內(nèi)容；（2） 制訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案；（3） 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（4） 制訂公司章程的修改方案；（5） 制訂公司的基本管理制度；（6） 根據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘任或解聘公司總裁；根據(jù)總裁提名，聘
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