董事會(huì)議事規(guī)則(已修改)
2025-07-06 15:25 本頁(yè)面
【正文】 機(jī)密企業(yè)管理與人力資源管理咨詢項(xiàng)目子公司治理結(jié)構(gòu)建議附件二董事會(huì)議事規(guī)則參考樣本（咨詢成果文件編號(hào)：013）北京新華信管理顧問(wèn)有限公司5 / 7董事會(huì)議事規(guī)則第一條 董事會(huì)的議事決策原則是：實(shí)行集體討論，民主決策，逐項(xiàng)表決，記名投票。第二條 董事會(huì)對(duì)議案的審議采用會(huì)議審議和通訊審議兩種方式：（1） 會(huì)議審議是董事會(huì)的主要議事形式，由出席會(huì)議的董事對(duì)議案逐項(xiàng)進(jìn)行審議表決，并在會(huì)議記錄和董事會(huì)決議上簽字。（2） 通訊審議是一種補(bǔ)充議事方式，通常在應(yīng)急情況下采用，僅限于董事會(huì)因故不能召開或?qū)徸h的事項(xiàng) 不是特別重大時(shí)。采用通訊審議方式，視同召開臨時(shí)董事會(huì)，董事在決議上簽字即視為表決同意。第三條 董事會(huì)定期會(huì)議、應(yīng)三分之一以上董事或二分之一以上獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)或總裁的要求而提議召開的董事會(huì)不得采取通訊方式，臨時(shí)董事會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式：（1） 召集股東會(huì)，決定股東會(huì)的議案內(nèi)容；（2） 制訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案；（3） 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（4） 制訂公司章程的修改方案；（5） 制訂公司的基本管理制度；（6） 根據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘任或解聘公司總裁；根據(jù)總裁提名，聘任或解聘公司副總裁和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。
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