某鎢業(yè)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(已修改)
2025-08-08 11:30 本頁面
【正文】 15 / 16制度名稱董事會(huì)議事規(guī)則制度文件編號(hào) JW/ZD001本制度共 15 頁編寫部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總 則第一條 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為明確江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）以及其他有關(guān)法律、法規(guī)和《江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本規(guī)則。第二章 董事第一節(jié) 董事的資格第二條 董事的任職資格：(一） 遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益；(二） 能維護(hù)股東權(quán)益和保障公司資產(chǎn)安全并促進(jìn)公司資產(chǎn)增值；(三） 具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)；(四） 廉潔奉公，辦事公道。第三條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個(gè)人所欠數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；第四條 董事由股東會(huì)選舉和更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第五條 董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或公司其他高級(jí)管理人員。第六條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在接任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。第七條 國家公務(wù)員不得兼任公司董事。第八條 董事會(huì)任期屆滿時(shí)，股東會(huì)可責(zé)成公司聘請(qǐng)具有法律資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)該屆董事會(huì)的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。第九條 若公司董事有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司章程》規(guī)定的程序予以免職：（一） 利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入或非法侵占公司財(cái)產(chǎn)；（二） 擅自挪用公司資金或者將公司資金借貸他人或者用公司資產(chǎn)為他人提供債務(wù)擔(dān)保；（三） 自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)；（四） 擅自泄露公司秘密而給公司業(yè)務(wù)或者聲譽(yù)造成損害；（五） 法律法規(guī)規(guī)定的其他違法行為。第二節(jié) 董事的權(quán)利和義務(wù)第十條 董事享有下列權(quán)利：（一）出席董事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；（二）根據(jù)《公司章程》規(guī)定或董事會(huì)的授權(quán)對(duì)外代表公司執(zhí)行有關(guān)事務(wù)；根據(jù)《公司章程》規(guī)定或董事會(huì)的授權(quán)執(zhí)行公司業(yè)務(wù)；(三） 對(duì)公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議；(四） 出席公司股東會(huì)；(五） 《公司章程》或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第十一條 董事應(yīng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行
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