某鎢業(yè)有限公司董事會議事規(guī)則-文庫吧
2025-07-12 11:30 本頁面
【正文】 職責(zé)，維護(hù)公司利益。應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或董事會的合法授權(quán)，不得以個人名義代表公司或董事會行事；（二）除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者股東會批準(zhǔn)，不得以個人名義同本公司訂立合同或者進(jìn)行內(nèi)幕交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)，或者從事?lián)p害本公司利益的活動；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（六）不得私自挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；（七）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存；（八）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保；（九）除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密；（十）《公司章程》規(guī)定的其他義務(wù)。第十二條 董事承擔(dān)以下責(zé)任：（一）對公司資產(chǎn)流失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（二）對因董事會重大決策失誤造成的公司損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（三）承擔(dān)《公司法》第十章規(guī)定應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。第十三條 未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。第十四條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責(zé)任。第十五條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一） 公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二） 公平對待所有股東； （三） 認(rèn)真閱讀各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況； （四） 親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使； （五） 接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第十六條 董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東會予以撤換。第十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面辭職報告。第十八條 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。董事會應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時股東會，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東會未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第十九條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期限內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第二十條 任職尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三章 董事會第一節(jié) 董事會的性質(zhì)和職權(quán)第二十一條 公司依法設(shè)立
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