某鎢業(yè)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(更新版)
【正文】 會(huì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。第三條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事：（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個(gè)人所欠數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；第四條 董事由股東會(huì)選舉和更換，每屆任期三年。第五條 董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或公司其他高級(jí)管理人員。第十一條 董事應(yīng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。第十五條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一） 公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二） 公平對(duì)待所有股東； （三） 認(rèn)真閱讀各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況； （四） 親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使； （五） 接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第二十五條 董事會(huì)中兼任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高管人員的董事，不得超過(guò)董事人數(shù)的二分之一。第三十條 董事會(huì)不設(shè)獨(dú)立的董事會(huì)秘書處。第三十三條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作；（二）董事會(huì)休會(huì)期間，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，行使董事會(huì)部分職權(quán)；（三）督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，批準(zhǔn)抵押融資和貸款擔(dān)?？铐?xiàng)的文件；（六）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，批準(zhǔn)公司法人財(cái)產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)購(gòu)置的款項(xiàng)；（七）根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，審批和簽發(fā)一定額度的公司的財(cái)務(wù)支出撥款；（八）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，向總經(jīng)理和公司其他人員簽署法人授權(quán)委托書；（九）根據(jù)董事會(huì)決議，簽發(fā)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高管人員的任免文件；（十）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；（十一）董事會(huì)授予的或《公司章程》規(guī)定的其他職權(quán)。第三十八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。第四十一條 非董事總經(jīng)理、副總經(jīng)理及公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)列席公司董事會(huì)議。 (四) 銀行信貸、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保的決策程序1. 公司每年年度的銀行貸款計(jì)劃由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)公司財(cái)務(wù)部按照有關(guān)規(guī)定編制，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，上報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議審批重大貿(mào)易合同(協(xié)議)授權(quán)時(shí)，應(yīng)征求有關(guān)
外語(yǔ)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1