某鎢業(yè)有限公司董事會議事規(guī)則(更新版)
【正文】 會的經(jīng)營業(yè)績進行審計，并出具審計報告。第三條 有下列情形之一的，不得擔任公司的董事：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個人所欠數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；第四條 董事由股東會選舉和更換，每屆任期三年。第五條 董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或公司其他高級管理人員。第十一條 董事應(yīng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。第十五條 董事應(yīng)當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一） 公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二） 公平對待所有股東； （三） 認真閱讀各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況； （四） 親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情情況下批準，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使； （五） 接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第二十五條 董事會中兼任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高管人員的董事，不得超過董事人數(shù)的二分之一。第三十條 董事會不設(shè)獨立的董事會秘書處。第三十三條 董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會，召集和主持董事會會議，領(lǐng)導董事會日常工作；（二）董事會休會期間，根據(jù)董事會的授權(quán)，行使董事會部分職權(quán)；（三）督促、檢查董事會決議的實施情況；（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，批準抵押融資和貸款擔?？铐椀奈募?；（六）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，批準公司法人財產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)購置的款項；（七）根據(jù)董事會的授權(quán)，審批和簽發(fā)一定額度的公司的財務(wù)支出撥款；（八）根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要，向總經(jīng)理和公司其他人員簽署法人授權(quán)委托書；（九）根據(jù)董事會決議，簽發(fā)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等公司高管人員的任免文件；（十）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向董事會和股東會報告；（十一）董事會授予的或《公司章程》規(guī)定的其他職權(quán)。第三十八條 董事會會議應(yīng)由董事本人出席。第四十一條 非董事總經(jīng)理、副總經(jīng)理及公司財務(wù)負責人應(yīng)列席公司董事會議。 (四) 銀行信貸、資產(chǎn)抵押及擔保的決策程序1. 公司每年年度的銀行貸款計劃由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)公司財務(wù)部按照有關(guān)規(guī)定編制，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準后，上報公司董事會批準。公司總經(jīng)理及總經(jīng)理辦公會會議審批重大貿(mào)易合同(協(xié)議)授權(quán)時，應(yīng)征求有關(guān)
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