【正文】 第二條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）擬定公司的重大收購(gòu)或出售方案以及合并、分立、解散的方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、擔(dān)保（包括資產(chǎn)抵押）事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司董事長(zhǎng), 根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司副董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任或解聘董事會(huì)秘書；決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十一）委派或更換公司的全資子公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員，委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司股東代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）；（十二）決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十三）制訂公司章程及其附件的修改方案；（十四）制定公司的基本管理制度；（十五）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十六）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十七）聽取公司董事長(zhǎng)的工作匯報(bào)并檢查董事長(zhǎng)的工作；（十八）決定除法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應(yīng)由公司股東大會(huì)決議的事項(xiàng)外的其他重大事務(wù)和行政事務(wù)，以及簽署其他的重要協(xié)議；（十九）法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。如獨(dú)立董事認(rèn)為必要，可以聘請(qǐng)獨(dú)立機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立意見作為其決策的依據(jù)，聘請(qǐng)獨(dú)立機(jī)構(gòu)的費(fèi)用由公司承擔(dān)。（四）公司運(yùn)用公司資產(chǎn)對(duì)與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)的行業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資（包括但不限于債券、期貨、股票）的，董事會(huì)對(duì)單項(xiàng)投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的__%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的__％的項(xiàng)目進(jìn)行審批。在總體授信范圍內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)審批并對(duì)外簽署單筆貸款金額大于人民幣_(tái)_億元的流動(dòng)資金短期貸款合同；授權(quán)董事長(zhǎng)審批并對(duì)外簽署單筆貸款金額不大于人民幣_(tái)_億元的流動(dòng)資金短期貸款合同。專業(yè)委員會(huì)就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見及建議，供董事會(huì)決策參考。（二） 確保公司董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。（七） 協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會(huì)及其他審核機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必要 的信息資料，協(xié)助做好對(duì)有關(guān)公司財(cái)務(wù)主管、公司董事和董事長(zhǎng)履行誠(chéng)信責(zé)任的調(diào)查。季度業(yè)績(jī)董事會(huì)會(huì)議會(huì)議在公歷二、四季度首月召開，主要審議公司上一季度的季度報(bào)告。以此種方式召開的董事會(huì)應(yīng)進(jìn)行錄音和錄像，董事在該等會(huì)議上不能對(duì)會(huì)議決議即時(shí)簽字的，應(yīng)采取口頭表決的方式，并盡快履行書面簽字手續(xù)。董事長(zhǎng)因特殊原因不能召集時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集。第二十八條 會(huì)前溝通會(huì)議通知發(fā)出至?xí)h召開前，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)或組織安排與所有董事，尤其是外部董事的溝通和聯(lián)絡(luò)，獲得董事關(guān)于有關(guān)議案的意見或建議，并將該等意見或建議及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)議案提出人，以完善其提出的有關(guān)議案。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能主持會(huì)議的，可由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事代為主持。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書；（三）公司董事、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書的薪酬；（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司的等于或超過依法須經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易（根據(jù)有權(quán)的監(jiān)管不時(shí)頒布的標(biāo)準(zhǔn)確定）認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)。每名董事有一票表決權(quán)，當(dāng)反對(duì)票和贊成票相等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。獨(dú)立董事所發(fā)表的意見應(yīng)在董事會(huì)決議中列明。第七章 董事會(huì)決議案的執(zhí)行和反饋第三十五條 下列事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審核同意后，提交股東大會(huì)批準(zhǔn)后方能組織實(shí)施：（一）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（二）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（四）擬定公司合并、分立、解散的方案；（五）制訂《公司章程》修改方案（六）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所等議案。17 / 17