東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則(更新版)
【正文】 第二條 董事會對股東大會負責，行使下列職權(quán)：（一）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制定公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制定公司的債務和財務政策、公司增加或者減少注冊資本的方案；（七）擬定公司的重大收購或出售方案以及合并、分立、解散的方案；（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風險投資、擔保（包括資產(chǎn)抵押）事項；（九）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（十）聘任或者解聘公司董事長, 根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司副董事長、財務總監(jiān)；聘任或解聘董事會秘書；決定其報酬事項；（十一）委派或更換公司的全資子公司董事會和監(jiān)事會成員，委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司股東代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）；（十二）決定公司分支機構(gòu)的設置；（十三）制訂公司章程及其附件的修改方案；（十四）制定公司的基本管理制度；（十五）管理公司信息披露事項；（十六）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（十七）聽取公司董事長的工作匯報并檢查董事長的工作；（十八）決定除法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應由公司股東大會決議的事項外的其他重大事務和行政事務，以及簽署其他的重要協(xié)議；（十九）法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。如獨立董事認為必要，可以聘請獨立機構(gòu)出具獨立意見作為其決策的依據(jù)，聘請獨立機構(gòu)的費用由公司承擔。（四）公司運用公司資產(chǎn)對與公司經(jīng)營業(yè)務不相關的行業(yè)進行風險投資（包括但不限于債券、期貨、股票）的，董事會對單項投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的__%的項目進行審批；授權(quán)董事長對投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的__％的項目進行審批。在總體授信范圍內(nèi)，授權(quán)董事長審批并對外簽署單筆貸款金額大于人民幣__億元的流動資金短期貸款合同；授權(quán)董事長審批并對外簽署單筆貸款金額不大于人民幣__億元的流動資金短期貸款合同。專業(yè)委員會就專業(yè)性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。（二） 確保公司董事會決策的重大事項嚴格按規(guī)定的程序進行。（七） 協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會及其他審核機構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必要 的信息資料，協(xié)助做好對有關公司財務主管、公司董事和董事長履行誠信責任的調(diào)查。季度業(yè)績董事會會議會議在公歷二、四季度首月召開，主要審議公司上一季度的季度報告。以此種方式召開的董事會應進行錄音和錄像，董事在該等會議上不能對會議決議即時簽字的，應采取口頭表決的方式，并盡快履行書面簽字手續(xù)。董事長因特殊原因不能召集時，由董事長指定副董事長或其他董事召集。第二十八條 會前溝通會議通知發(fā)出至會議召開前，董事會秘書負責或組織安排與所有董事，尤其是外部董事的溝通和聯(lián)絡，獲得董事關于有關議案的意見或建議，并將該等意見或建議及時轉(zhuǎn)達議案提出人，以完善其提出的有關議案。董事會會議由董事長主持，董事長不能主持會議的，可由董事長指定副董事長或其他董事代為主持。獨立董事應當對以下事項向董事會發(fā)表獨立意見：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘董事長、副董事長、財務總監(jiān)、董事會秘書；（三）公司董事、董事長、副董事長、財務總監(jiān)、董事會秘書的薪酬；（四）公司的股東、實際控制人及其關聯(lián)企業(yè)對公司的等于或超過依法須經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關聯(lián)交易（根據(jù)有權(quán)的監(jiān)管不時頒布的標準確定）認定標準的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）獨立董事認為可能損害中小股東權(quán)益的事項。每名董事有一票表決權(quán)，當反對票和贊成票相等時，董事長有權(quán)多投一票。獨立董事所發(fā)表的意見應在董事會決議中列明。第七章 董事會決議案的執(zhí)行和反饋第三十五條 下列事項須經(jīng)董事會會議審核同意后，提交股東大會批準后方能組織實施：（一）制定公司的年度財務預算方案、決算方案；（二）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（三）公司增加或者減少注冊資本的方案；（四）擬定公司合并、分立、解散的方案；（五）制訂《公司章程》修改方案（六）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所等議案。17 / 17
物理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1