東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會(huì)議事規(guī)則(參考版)
2025-06-30 13:08本頁(yè)面
【正文】 第四十二條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。 第八章 附則第四十條 本規(guī)則未盡事宜或與不時(shí)頒布的法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定沖突的，以法律、行政法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。第三十八條 每次召開董事會(huì)，董事長(zhǎng)應(yīng)將前次董事會(huì)決議中須予以落實(shí)的事項(xiàng)的執(zhí)行情況向會(huì)議做出書面報(bào)告。第三十六條 董事會(huì)作出決議后，屬于董事長(zhǎng)職責(zé)范圍內(nèi)或董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)辦理的事項(xiàng)，由董事長(zhǎng)組織貫徹實(shí)施，并將執(zhí)行情況向董事會(huì)報(bào)告。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)作為公司的重要檔案妥善地永久保存于公司住所。每次董事會(huì)會(huì)議的會(huì)議記錄應(yīng)盡快提供給全體與會(huì)董事審閱，希望對(duì)記錄做出修訂補(bǔ)充的董事應(yīng)在收到會(huì)議記錄后一周內(nèi)將修改意見(jiàn)書面報(bào)告董事長(zhǎng)。（六）董事簽署。第三十四條 會(huì)議記錄董事會(huì)會(huì)議記錄是董事會(huì)所議事項(xiàng)決議的正式證明，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)做成詳細(xì)的會(huì)議記錄。董事會(huì)做出關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的決議時(shí),必須由全體獨(dú)立董事簽字后方可生效。董事會(huì)會(huì)議的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，投贊成票的董事應(yīng)承擔(dān)直接責(zé)任（包括賠償責(zé)任）；對(duì)經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的投反對(duì)票的董事，可以免除責(zé)任；對(duì)在表決中投棄權(quán)票或未出席也未委托他人出席的董事不得免除責(zé)任；對(duì)在討論中明確提出異議但在表決中未明確投反對(duì)票的董事，也不得免除責(zé)任。第三十二條 董事對(duì)董事會(huì)決議的責(zé)任凡未按法定程序形成的董事會(huì)書面決議，即使每一位董事都以不同方式表示過(guò)意見(jiàn)，亦不具有董事會(huì)決議的法律效力。董事會(huì)對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，有利害關(guān)系的董事不參加表決。董事會(huì)會(huì)議可采用舉手或投票方式表決。董事會(huì)做出決議，除了:（一）制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（二）擬定公司的重大收購(gòu)或出售方案以及合并、分立、解散的方案；（三）制訂公司章程修改方案等事項(xiàng)。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)代表委托人行使權(quán)利。獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)上述事項(xiàng)明確表示意見(jiàn)：（一）同意；（二）保留意見(jiàn)及其理由；（三）反對(duì)意見(jiàn)及其理由；（四）無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。審議中發(fā)現(xiàn)情況不明或方案可行性存在問(wèn)題的議題方案，董事會(huì)應(yīng)要求承辦部門予以說(shuō)明，可退回重新辦理，暫不表決。與會(huì)董事對(duì)議程達(dá)成一致后，會(huì)議在會(huì)議主持人的主持下對(duì)每個(gè)議案逐項(xiàng)審議，首先由議案提出者或議案提出者委托他人向董事會(huì)匯報(bào)工作或作議案說(shuō)明。第三十條 議案的審議會(huì)議主持人應(yīng)按預(yù)定時(shí)間宣布開會(huì)。董事長(zhǎng)無(wú)故不主持會(huì)議，亦未指定具體人員代為主持的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事主持會(huì)議。獨(dú)立董事連續(xù)3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席（但獨(dú)立董事不能親自出席會(huì)議的，應(yīng)委托其他獨(dú)立董事代為出席）。除非該等要求在董事會(huì)會(huì)議上直接提出，董事會(huì)秘書在接到有關(guān)董事聯(lián)名提出的緩開董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)的書面要求后，應(yīng)及時(shí)向董事、監(jiān)事和列席人員發(fā)出通知。董事會(huì)秘書還應(yīng)及時(shí)安排補(bǔ)充董事對(duì)所議議案內(nèi)容做出相應(yīng)決策所需的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和其他有助于董事做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎決策的資料。董事如已出席會(huì)議，并且未在到會(huì)前或到會(huì)時(shí)提出未收到會(huì)議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會(huì)議通知。（二）董事會(huì)會(huì)議按下列要求和方式通知：董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：專人送達(dá)、傳真、電傳、電報(bào)或郵件；董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開___日以前通知；通知應(yīng)采用中文，必要時(shí)可附英文。 第二十七條 會(huì)議通知（一）董事會(huì)會(huì)議召開前應(yīng)當(dāng)事先向全體董事、全體監(jiān)事及其他列席人員發(fā)出會(huì)議通知。董事長(zhǎng)無(wú)故不召集，亦未指定具體人員代其召集的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第二十六條 會(huì)議的召集董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并簽發(fā)召集會(huì)議的通知。涉及依法須經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易（根據(jù)有權(quán)的監(jiān)管部門不時(shí)頒布的標(biāo)準(zhǔn)確定）的議案，應(yīng)先由獨(dú)立董事認(rèn)可。第六章 董事會(huì)議事程序第二十四條 議案的提出董事會(huì)議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一）董事提議的事項(xiàng)；（二）監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；（三）董事會(huì)專門委員會(huì)的提案；（
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