東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則-全文預(yù)覽
【正文】 司不得為其股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個人債務(wù)提供擔保。董事會對上述四個比率均不大于__%的項目進行審批；授權(quán)董事長對上述四個比率均不大于__%的項目進行審批。第七條 決定資產(chǎn)處置的權(quán)限和授權(quán)：（一） 公司進行資產(chǎn)收購、出售時，須計算以下四個測試指標：總資產(chǎn)比率：以收購、出售資產(chǎn)的總額（按照最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報告、評估報告或驗資報告）除以公司最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)值；收購凈利潤（虧損）比率：以被收購資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損的絕對值(按上一年度經(jīng)審計的財務(wù)報告)除以公司經(jīng)審計的上一年度凈利潤或虧損絕對值；出售凈利潤（虧損）比率：以被出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損的絕對值(按上一年度經(jīng)審計的財務(wù)報告)或該交易行為所產(chǎn)生的利潤或虧損絕對值除以公司經(jīng)審計的上一年度凈利潤或虧損絕對值；交易金額比率：以收購資產(chǎn)的交易金額(承擔債務(wù)、費用等應(yīng)當一并計算)除以公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)總額。（二）董事會負責審定董事長提出的年度投資計劃，并提交股東大會批準。第四條 法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當由董事會提請股東大會決定的事項，董事會應(yīng)對該等事項進行審議并作出決議。第二章 董事會的職權(quán)與授權(quán)第二條 董事會對股東大會負責，行使下列職權(quán)：（一）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制定公司的債務(wù)和財務(wù)政策、公司增加或者減少注冊資本的方案；（七）擬定公司的重大收購或出售方案以及合并、分立、解散的方案；（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風險投資、擔保（包括資產(chǎn)抵押）事項；（九）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司董事長, 根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司副董事長、財務(wù)總監(jiān)；聘任或解聘董事會秘書；決定其報酬事項；（十一）委派或更換公司的全資子公司董事會和監(jiān)事會成員，委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司股東代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）；（十二）決定公司分支機構(gòu)的設(shè)置；（十三）制訂公司章程及其附件的修改方案；（十四）制定公司的基本管理制度；（十五）管理公司信息披露事項；（十六）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（十七）聽取公司董事長的工作匯報并檢查董事長的工作；（十八）決定除法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章和《公司章程》規(guī)定應(yīng)由公司股東大會決議的事項外的其他重大事務(wù)和行政事務(wù)，以及簽署其他的重要協(xié)議；（十九）法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。 Components Busin+ess Unit，Dongfeng Motor Co., Ltd董事會議事規(guī)則（草 案）信永中和管理咨詢二零零三年[ ]月目 錄第一章總則………………………………3第二章董事會的職權(quán)與授權(quán)……………3第三章董事會的組成及下設(shè)機構(gòu)………7第四章董事會秘書………………………8第五章董事會會議制度…………………9第六章董事會議事程序…………………10第七章董事會決議案的執(zhí)行和反饋……15第八章附則………………………………16 第一章 總則第一條 為了確保______________有限公司（簡稱“公司”）董事會履行全體股東賦予的職責，確保董事會能夠進行富有成效的討論，作出科學、迅速和謹慎的決策，規(guī)范董事會的運作程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》（簡稱“《公司章程》”），特制定本規(guī)則。如獨立董事認為必要，可以聘請獨立機構(gòu)出具獨立意見作為其決策的依據(jù)，聘請獨立機構(gòu)的費用由公司承擔。第六條 決定投資的權(quán)限和授權(quán)：（一）董事會負責審定由董事長提出的中長期投資計劃，并提交股東大會批準。（四）公司運用公司資產(chǎn)對與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)不相關(guān)的行業(yè)進行風險投資（包括但不限于債券、期貨、股票）的，董事會對單項投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的__%的項目進行
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