東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會(huì)議事規(guī)則-文庫(kù)吧
2025-06-12 13:08 本頁(yè)面
【正文】 目進(jìn)行審批。（四）公司運(yùn)用公司資產(chǎn)對(duì)與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)的行業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資（包括但不限于債券、期貨、股票）的，董事會(huì)對(duì)單項(xiàng)投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的__%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的__％的項(xiàng)目進(jìn)行審批。第七條 決定資產(chǎn)處置的權(quán)限和授權(quán)：（一） 公司進(jìn)行資產(chǎn)收購(gòu)、出售時(shí)，須計(jì)算以下四個(gè)測(cè)試指標(biāo)：總資產(chǎn)比率：以收購(gòu)、出售資產(chǎn)的總額（按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告或驗(yàn)資報(bào)告）除以公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)值；收購(gòu)凈利潤(rùn)（虧損）比率：以被收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損的絕對(duì)值(按上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告)除以公司經(jīng)審計(jì)的上一年度凈利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值；出售凈利潤(rùn)（虧損）比率：以被出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損的絕對(duì)值(按上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告)或該交易行為所產(chǎn)生的利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值除以公司經(jīng)審計(jì)的上一年度凈利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值；交易金額比率：以收購(gòu)資產(chǎn)的交易金額(承擔(dān)債務(wù)、費(fèi)用等應(yīng)當(dāng)一并計(jì)算)除以公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額。董事會(huì)對(duì)上述四個(gè)比率均小于__%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)上述四個(gè)比率均小于___%的項(xiàng)目進(jìn)行審批。（二）在處置固定資產(chǎn)時(shí)，如擬處置固定資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值，與此項(xiàng)處置建議前四個(gè)月內(nèi)已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價(jià)值的總和，不大于股東大會(huì)最近審議的資產(chǎn)負(fù)債表所顯示的固定資產(chǎn)價(jià)值的__％的，由董事會(huì)決定；不大于__％的，授權(quán)董事長(zhǎng)決定。（三）其他方面（包括但不限于委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、受托理財(cái)、承包、租賃等方面的重要合同的訂立、變更和終止）,須就涉及的金額或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額計(jì)算本條第（一）項(xiàng)中的四個(gè)測(cè)試指標(biāo)。董事會(huì)對(duì)上述四個(gè)比率均不大于__%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)上述四個(gè)比率均不大于__%的項(xiàng)目進(jìn)行審批。第八條 決定債務(wù)的權(quán)限和授權(quán):（一）根據(jù)股東大會(huì)批準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃，董事會(huì)審議批準(zhǔn)當(dāng)年的長(zhǎng)期貸款金額；授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年長(zhǎng)期貸款金額作出不大于__%的調(diào)整；在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年長(zhǎng)期貸款金額內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)審批并對(duì)外簽署單筆貸款金額大于人民幣_(tái)_億元的長(zhǎng)期貸款合同；授權(quán)董事長(zhǎng)審批并對(duì)外簽署單筆貸款金額不大于人民幣_(tái)_億元的長(zhǎng)期貸款合同。（二）在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年流動(dòng)資金貸款總額內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)按照公司經(jīng)營(yíng)的需要，簽署生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金短期借款總體授信合同。在總體授信范圍內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)審批并對(duì)外簽署單筆貸款金額大于人民幣_(tái)_億元的流動(dòng)資金短期貸款合同；授權(quán)董事長(zhǎng)審批并對(duì)外簽署單筆貸款金額不大于人民幣_(tái)_億元的流動(dòng)資金短期貸款合同。（三）公司不得為其股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。公司為他人擔(dān)保的，被擔(dān)保人應(yīng)向公司提供反擔(dān)保或其他必要的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。董事會(huì)對(duì)擔(dān)保金額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值__%的擔(dān)保進(jìn)行審批；授權(quán)董事長(zhǎng)審批并簽署擔(dān)保金額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)__%且大于人民幣_(tái)_億元的對(duì)外擔(dān)保合同；授權(quán)董事長(zhǎng)審批并簽署擔(dān)保金額不大于人民幣_(tái)_億元的對(duì)外擔(dān)保合同。第九條 如以上所述投資、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)中的任一事項(xiàng)，適用前述不同的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定的審批機(jī)構(gòu)同時(shí)包括董事會(huì)、董事長(zhǎng)和/或董事長(zhǎng)，則應(yīng)提交最高一級(jí)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。第十條 決定機(jī)構(gòu)、人事的權(quán)限和授權(quán)董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理決定以下事項(xiàng)： 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置； 分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 決定委派或更換全資子公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員， 委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司股東代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候選人）。第三章 董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)第十一條 董事會(huì)由__名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)__人，副董事長(zhǎng)__人。第十二條 董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)等專業(yè)委員會(huì)。專業(yè)委員會(huì)就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見(jiàn)及建議，供董事會(huì)決策參考。專門委員會(huì)全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。第十三條 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)是對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。第十四條 審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；（四）審核公司的財(cái)務(wù)信
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