東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則(存儲版)
【正文】 保證公司有完整的組織文件和記錄，保證有權(quán)得到公司有 關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄。（二）年末工作總結(jié)會議會議在每年的12 月份召開，聽取并審議董事長對全年預(yù)計工作完成情況及對下一年工作安排的報告。董事的口頭表決具有與書面簽字同等的效力，但事后的書面簽字必須與會議上的口頭表決相一致。董事長無故不召集，亦未指定具體人員代其召集的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。董事會秘書還應(yīng)及時安排補充董事對所議議案內(nèi)容做出相應(yīng)決策所需的資料，包括會議議題的相關(guān)背景材料和其他有助于董事做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎決策的資料。董事長無故不主持會議，亦未指定具體人員代為主持的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事主持會議。獨立董事應(yīng)對上述事項明確表示意見：（一）同意；（二）保留意見及其理由；（三）反對意見及其理由；（四）無法發(fā)表意見及其障礙。董事會對公司的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時，有利害關(guān)系的董事不參加表決。第三十四條 會議記錄董事會會議記錄是董事會所議事項決議的正式證明，董事會會議應(yīng)對所議事項做成詳細(xì)的會議記錄。第三十六條 董事會作出決議后，屬于董事長職責(zé)范圍內(nèi)或董事會授權(quán)董事長辦理的事項，由董事長組織貫徹實施，并將執(zhí)行情況向董事會報告。第四十二條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬于董事會。董事會會議記錄應(yīng)作為公司的重要檔案妥善地永久保存于公司住所。董事會做出關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的決議時,必須由全體獨立董事簽字后方可生效。董事會會議可采用舉手或投票方式表決。審議中發(fā)現(xiàn)情況不明或方案可行性存在問題的議題方案，董事會應(yīng)要求承辦部門予以說明，可退回重新辦理，暫不表決。獨立董事連續(xù)3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。董事如已出席會議，并且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會議通知。第二十六條 會議的召集董事會會議由董事長召集并簽發(fā)召集會議的通知。董事會會議可以采用可視電話會議形式舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，并進(jìn)行交流。半年度業(yè)績董事會會議會議在公司會計年度的前六個月結(jié)束后的___日內(nèi)召開，主要審議公司的半年度報告及處理其他有關(guān)事宜。在知悉公司做出或可能做出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，有義務(wù)及時提醒，并有權(quán)如實向管理機構(gòu)及其他監(jiān)管機構(gòu)反映情況。對實施中的重要問題，應(yīng)向董事會報告并提出建議。第十二條 董事會下設(shè)戰(zhàn)略、審計等專業(yè)委員會。（二）在經(jīng)董事會批準(zhǔn)的當(dāng)年流動資金貸款總額內(nèi)，授權(quán)董事長按照公司經(jīng)營的需要，簽署生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金短期借款總體授信合同。（三）對于單個項目（包括但不限于勘探開發(fā)、固定資產(chǎn)、對外股權(quán)）投資，董事會對投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值__%的項目進(jìn)行審批；授權(quán)董事長對投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值__%的項目進(jìn)行審批。董事可要求董事長或通過董事長要求公司有關(guān)部門提供為使其做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。第三條 董事會履行職責(zé)的必要條件:董事長應(yīng)向董事提供必要的信息和資料，以便董事會能夠做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。董事會可對經(jīng)股東大會批準(zhǔn)的當(dāng)年資本開支金額作出不大于__%的調(diào)整；授權(quán)董事長對經(jīng)股東大會批準(zhǔn)的當(dāng)年資本開支金額作出不大于__%的調(diào)整。第八條 決定債務(wù)的權(quán)限和授權(quán):（一）根據(jù)股東大會批準(zhǔn)的年度投資計劃，董事會審議批準(zhǔn)當(dāng)年的長期貸款金額；授權(quán)董事長對董事會批準(zhǔn)的當(dāng)年長期貸款金額作出不大于__%的調(diào)整；在經(jīng)董事會批準(zhǔn)的當(dāng)年長期貸款金額內(nèi)，授權(quán)董事長審批并對外簽署單筆貸款金額大于人民幣__億元的長期貸款合同；授權(quán)董事長審批并對外簽署單筆貸款金額不大于人民幣__億元的長期貸款合同。第三章 董事會的組成及下設(shè)機構(gòu)第十一條 董事會由__名董事組成，設(shè)董事長__人，副董事長__人。第十七條 董事會秘書的主要工作包括：（一） 組織籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備會議材料，安排有關(guān)會務(wù)，負(fù)責(zé)會議記錄，保障記錄的準(zhǔn)確性和完整性，保管會議文件和記錄，主動掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。（六） 協(xié)助董事及董事長在行使職權(quán)時切實履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。第二十條 定期召開的董事會包括：（一）批準(zhǔn)公司業(yè)績報告的董事會：年度業(yè)績董事
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