北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(存儲(chǔ)版)
【正文】 （三）代表1/10以上表決權(quán)的股東提議時(shí)。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名 ，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第三十七條 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存，十年以內(nèi)不得銷(xiāo)毀。第四十四條 獨(dú)立董事行使職責(zé)的制度及議事規(guī)則另外制定。第四十三條 公司設(shè)立獨(dú)立董事。 第三十九條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)和一名董事作出記錄，并由出席會(huì)議的董事和記錄員簽字。第三十六條 不舉行董事會(huì)會(huì)議、所有董事簽字同意的議案，視同已由有效的董事會(huì)議通過(guò)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第二十八條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其動(dòng)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限（確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限），建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第二十條 管理公司信息披露事項(xiàng)。第十二條 制訂公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或證券及上市方案。董事任期屆滿前，股東大會(huì)不得無(wú)故罷免其職務(wù)。由股東大會(huì)授權(quán)，在股東大會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)行使股東大會(huì)的部分職權(quán)。董事對(duì)全體股東負(fù)責(zé)。 第八條 董事會(huì)設(shè)秘書(shū)一名，董事會(huì)秘書(shū)及其授權(quán)代表、證券部負(fù)責(zé)董事會(huì)決定事項(xiàng)的執(zhí)行和日常事務(wù)。第十五條 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)，行使公司的融資和借款權(quán)以及決定公司重要資產(chǎn)出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓。第二十三條 聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作。第二十九條 對(duì)持
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