東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則(編輯修改稿)
2025-07-24 13:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 息及其披露；（五）審查公司的內(nèi)控制度。第十五條 董事會各專業(yè)委員會應(yīng)制定工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后生效。第四章 董事會秘書第十六條 公司設(shè)董事會秘書，董事會秘書的主要工作是負(fù)責(zé)推動公司提升治理水準(zhǔn)，做好公司信息披露工作。第十七條 董事會秘書的主要工作包括：（一） 組織籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備會議材料，安排有關(guān)會務(wù)，負(fù)責(zé)會議記錄，保障記錄的準(zhǔn)確性和完整性，保管會議文件和記錄，主動掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對實施中的重要問題，應(yīng)向董事會報告并提出建議。（二） 確保公司董事會決策的重大事項嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。根據(jù)董事會的要求，參加組織董事會決策事項的咨詢、分析，提出相應(yīng)的意見和建議。受委托承辦董事會及其有關(guān)委員會的日常工作。（三） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會議，及時知曉公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信息資料。（四） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市場推介，協(xié)調(diào)來訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會公眾的提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。（五） 保證公司的股東名冊妥善設(shè)立，負(fù)責(zé)管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數(shù)量和董事股份記錄資料。（六） 協(xié)助董事及董事長在行使職權(quán)時切實履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司做出或可能做出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，有義務(wù)及時提醒，并有權(quán)如實向管理機(jī)構(gòu)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況。（七） 協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會及其他審核機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必要 的信息資料，協(xié)助做好對有關(guān)公司財務(wù)主管、公司董事和董事長履行誠信責(zé)任的調(diào)查。（八） 保證公司有完整的組織文件和記錄，保證有權(quán)得到公司有 關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄。（九） 履行董事會授予的其他職權(quán)。第十八條 公司應(yīng)制定《董事會秘書工作細(xì)則》，對董事會秘書的職責(zé)、任務(wù)等做出規(guī)定?！抖聲貢ぷ骷?xì)則》報董事會批準(zhǔn)后生效。第五章 董事會會議制度第十九條 按照董事會會議召開的確定性劃分，董事會會議包括定期召開的董事會和臨時董事會。第二十條 定期召開的董事會包括：（一）批準(zhǔn)公司業(yè)績報告的董事會：年度業(yè)績董事會會議會議在公司會計年度結(jié)束后的___日內(nèi)召開，主要審議公司的年度報告及處理其他有關(guān)事宜。半年度業(yè)績董事會會議會議在公司會計年度的前六個月結(jié)束后的___日內(nèi)召開，主要審議公司的半年度報告及處理其他有關(guān)事宜。季度業(yè)績董事會會議會議在公歷二、四季度首月召開，主要審議公司上一季度的季度報告。（二）年末工作總結(jié)會議會議在每年的12 月份召開，聽取并審議董事長對全年預(yù)計工作完成情況及對下一年工作安排的報告。第二十一條 下列情況之一時，董事長應(yīng)在七個工作日內(nèi)簽發(fā)召集臨時董事會會議的通知：（一）董事長認(rèn)為必要時；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；（三）監(jiān)事會提議時；（四）董事長提議時。第二十二條 按照董事是否親自出席董事會會議劃分，董事會會議分為必須全體董事本人親自出席的會議和可以委托其他董事出席的會議。全體董事必須親自出席的董事會會議至少每六個月舉行一次，且不可以采用書面議案或可視電話的方式舉行。第二十三條 按照開會的方式劃分，董事會會議分為現(xiàn)場會、可視電話會和書面議案會。所有的董事會會議均可采用現(xiàn)場會議方式。董事會會議可以采用可視電話會議形式舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，并進(jìn)行交流。以此種方式召開的董事會應(yīng)進(jìn)行錄音和錄像，董事在該等會議上不能對會議決議即時簽字的，應(yīng)采取口頭表決的方式，并盡快履行書面簽字手續(xù)。董事的口頭表決具有與書面簽字同等的效力，但事后的書面簽字必須與會議上的口頭表決相一致。通常在應(yīng)急情況下，僅限于董事會會議因故不能采用現(xiàn)場會議方式、可視電話會議方式，所審議的事項程序性、個案性較強而無須對議案進(jìn)行討論時，可采用書面議案方式開會，即通過傳閱審議方式對議案做出決議，除非董事在決議上另有記載，董事在決議上簽字即視為表決同意。第六章 董事會議事程序第二十四條 議案的提出董事會議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一）董事提議的事項；（二）監(jiān)事會提議的事項；（三）董事會專門委員會的提案；（四）
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