東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會(huì)議事規(guī)則(編輯修改稿)
2024-07-24 13:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 息及其披露；（五）審查公司的內(nèi)控制度。第十五條 董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)應(yīng)制定工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第四章 董事會(huì)秘書第十六條 公司設(shè)董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書的主要工作是負(fù)責(zé)推動(dòng)公司提升治理水準(zhǔn)，做好公司信息披露工作。第十七條 董事會(huì)秘書的主要工作包括：（一） 組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)議材料，安排有關(guān)會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，保障記錄的準(zhǔn)確性和完整性，保管會(huì)議文件和記錄，主動(dòng)掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對(duì)實(shí)施中的重要問題，應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告并提出建議。（二） 確保公司董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。根據(jù)董事會(huì)的要求，參加組織董事會(huì)決策事項(xiàng)的咨詢、分析，提出相應(yīng)的意見和建議。受委托承辦董事會(huì)及其有關(guān)委員會(huì)的日常工作。（三） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，及時(shí)知曉公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信息資料。（四） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織市場(chǎng)推介，協(xié)調(diào)來訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機(jī)構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解答社會(huì)公眾的提問，確保投資人及時(shí)得到公司披露的資料。（五） 保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，負(fù)責(zé)管理和保存公司股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、大股東的持股數(shù)量和董事股份記錄資料。（六） 協(xié)助董事及董事長(zhǎng)在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行境內(nèi)外法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司做出或可能做出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向管理機(jī)構(gòu)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況。（七） 協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會(huì)及其他審核機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必要 的信息資料，協(xié)助做好對(duì)有關(guān)公司財(cái)務(wù)主管、公司董事和董事長(zhǎng)履行誠信責(zé)任的調(diào)查。（八） 保證公司有完整的組織文件和記錄，保證有權(quán)得到公司有 關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。（九） 履行董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十八條 公司應(yīng)制定《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》，對(duì)董事會(huì)秘書的職責(zé)、任務(wù)等做出規(guī)定。《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第五章 董事會(huì)會(huì)議制度第十九條 按照董事會(huì)會(huì)議召開的確定性劃分，董事會(huì)會(huì)議包括定期召開的董事會(huì)和臨時(shí)董事會(huì)。第二十條 定期召開的董事會(huì)包括：（一）批準(zhǔn)公司業(yè)績(jī)報(bào)告的董事會(huì)：年度業(yè)績(jī)董事會(huì)會(huì)議會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的___日內(nèi)召開，主要審議公司的年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。半年度業(yè)績(jī)董事會(huì)會(huì)議會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度的前六個(gè)月結(jié)束后的___日內(nèi)召開，主要審議公司的半年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。季度業(yè)績(jī)董事會(huì)會(huì)議會(huì)議在公歷二、四季度首月召開，主要審議公司上一季度的季度報(bào)告。（二）年末工作總結(jié)會(huì)議會(huì)議在每年的12 月份召開，聽取并審議董事長(zhǎng)對(duì)全年預(yù)計(jì)工作完成情況及對(duì)下一年工作安排的報(bào)告。第二十一條 下列情況之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)簽發(fā)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）董事長(zhǎng)提議時(shí)。第二十二條 按照董事是否親自出席董事會(huì)會(huì)議劃分，董事會(huì)會(huì)議分為必須全體董事本人親自出席的會(huì)議和可以委托其他董事出席的會(huì)議。全體董事必須親自出席的董事會(huì)會(huì)議至少每六個(gè)月舉行一次，且不可以采用書面議案或可視電話的方式舉行。第二十三條 按照開會(huì)的方式劃分，董事會(huì)會(huì)議分為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、可視電話會(huì)和書面議案會(huì)。所有的董事會(huì)會(huì)議均可采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式。董事會(huì)會(huì)議可以采用可視電話會(huì)議形式舉行，只要與會(huì)董事能聽清其他董事講話，并進(jìn)行交流。以此種方式召開的董事會(huì)應(yīng)進(jìn)行錄音和錄像，董事在該等會(huì)議上不能對(duì)會(huì)議決議即時(shí)簽字的，應(yīng)采取口頭表決的方式，并盡快履行書面簽字手續(xù)。董事的口頭表決具有與書面簽字同等的效力，但事后的書面簽字必須與會(huì)議上的口頭表決相一致。通常在應(yīng)急情況下，僅限于董事會(huì)會(huì)議因故不能采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式、可視電話會(huì)議方式，所審議的事項(xiàng)程序性、個(gè)案性較強(qiáng)而無須對(duì)議案進(jìn)行討論時(shí)，可采用書面議案方式開會(huì)，即通過傳閱審議方式對(duì)議案做出決議，除非董事在決議上另有記載，董事在決議上簽字即視為表決同意。第六章 董事會(huì)議事程序第二十四條 議案的提出董事會(huì)議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一）董事提議的事項(xiàng)；（二）監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；（三）董事會(huì)專門委員會(huì)的提案；（四）
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