東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會(huì)議事規(guī)則-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 會(huì)會(huì)議會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的___日內(nèi)召開，主要審議公司的年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。所有的董事會(huì)會(huì)議均可采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式。董事會(huì)秘書對(duì)有關(guān)資料整理后，列明董事會(huì)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和議程，提呈董事長(zhǎng)。任何董事可放棄要求獲得董事會(huì)會(huì)議通知的權(quán)利。委托書中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。董事會(huì)會(huì)議在審議有關(guān)方案、議案和報(bào)告時(shí)，為了詳盡了解其要點(diǎn)和過程情況，可要求承辦部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，聽取和詢問有關(guān)情況說明，以利正確作出決議。須由三分之二以上的董事表決同意方可通過外，其余可由全體董事的過半數(shù)表決同意通過。第三十三條 會(huì)議的決議董事會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)，一般應(yīng)做出決議。會(huì)議記錄定稿后，出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，董事會(huì)秘書應(yīng)將完整副本盡快發(fā)給每一董事。第四十一條 本規(guī)則的制訂和修改經(jīng)公司全體董事一致通過后，報(bào)股東大會(huì)特別決議通過并依法經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)后生效。第三十七條 董事長(zhǎng)有權(quán)或委托副董事長(zhǎng)、董事檢查督促會(huì)議決議的執(zhí)行情況。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、召集人和主持人姓名；（二）出席董事的姓名以及辦理委托出席手續(xù)的委托人、代理人姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)（以書面議案方式開會(huì)的，以董事的書面反饋意見為準(zhǔn)）；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。如因有關(guān)董事回避而無法形成決議，該議案應(yīng)直接提交股東大會(huì)審議。第三十一條 議案的表決董事會(huì)審議提交議案，所有參會(huì)董事須發(fā)表贊成、反對(duì)或棄權(quán)的意見。在股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉后，由在股東大會(huì)獲取同意票數(shù)最多的董事（若有多名，則推舉其中一名）主持會(huì)議，選舉產(chǎn)生本屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。當(dāng)四分之一以上董事或二名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名提出緩開董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予采納。召集人負(fù)責(zé)簽發(fā)召集會(huì)議的通知。通常在應(yīng)急情況下，僅限于董事會(huì)會(huì)議因故不能采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式、可視電話會(huì)議方式，所審議的事項(xiàng)程序性、個(gè)案性較強(qiáng)而無須對(duì)議案進(jìn)行討論時(shí)，可采用書面議案方式開會(huì)，即通過傳閱審議方式對(duì)議案做出決議，除非董事在決議上另有記載，董事在決議上簽字即視為表決同意。第二十一條 下列情況之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)簽發(fā)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）董事長(zhǎng)提議時(shí)。（九） 履行董事會(huì)授予的其他職權(quán)。受委托承辦董事會(huì)及其有關(guān)委員會(huì)的日常工作。第十三條 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)是對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。公司為他人擔(dān)保的，被擔(dān)保人應(yīng)向公司提供反擔(dān)?；蚱渌匾娘L(fēng)險(xiǎn)防范措施。董事會(huì)對(duì)上述四個(gè)比率均小于__%的項(xiàng)目進(jìn)行審批；授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)上述四個(gè)比率均小于___%的項(xiàng)目進(jìn)行審批。單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)5%以上的股東在股東年會(huì)上提出的臨時(shí)提案，董事會(huì)根據(jù)《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審議，決定是否提交股東年會(huì)審議。東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部Parts amp。第五條 為確保和提高公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，董事會(huì)根據(jù)《公司章程》的規(guī)定和股東大會(huì)的授權(quán)，將其決定投資方案、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保、制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、決定機(jī)構(gòu)設(shè)置的職權(quán)明確并有限授予董事長(zhǎng)、其他一位或多位董事或董事長(zhǎng)。（二）在處置固定資產(chǎn)時(shí)，如擬處置固定資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值，與此項(xiàng)處置建議前四個(gè)月內(nèi)已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價(jià)值的總和，不大于股東大會(huì)最近審議的資產(chǎn)負(fù)債表所顯示的固定資產(chǎn)價(jià)值的__％的，由董事會(huì)決定；不大于__％的，授權(quán)董事長(zhǎng)決定。董事會(huì)對(duì)擔(dān)保金額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值__%的擔(dān)保進(jìn)行審批；授權(quán)董事長(zhǎng)審批并簽署擔(dān)保金額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)__%且大于人民幣_(tái)_億元的對(duì)外擔(dān)保合同；授權(quán)董事長(zhǎng)審批并簽署擔(dān)保金額不大于人民幣_(tái)_億元的對(duì)外擔(dān)保合同。第十四條 審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)是：（一）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（二）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；（三）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；（四）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；（五）審查公司的內(nèi)控制度。（三） 負(fù)
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1