東風汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會議事規(guī)則-文庫吧在線文庫
【正文】 會會議會議在公司會計年度結束后的___日內召開，主要審議公司的年度報告及處理其他有關事宜。所有的董事會會議均可采用現(xiàn)場會議方式。董事會秘書對有關資料整理后，列明董事會會議時間、地點和議程，提呈董事長。任何董事可放棄要求獲得董事會會議通知的權利。委托書中應載明代理人姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。董事會會議在審議有關方案、議案和報告時，為了詳盡了解其要點和過程情況，可要求承辦部門負責人列席會議，聽取和詢問有關情況說明，以利正確作出決議。須由三分之二以上的董事表決同意方可通過外，其余可由全體董事的過半數(shù)表決同意通過。第三十三條 會議的決議董事會會議所議事項，一般應做出決議。會議記錄定稿后，出席會議的董事、董事會秘書和記錄員應當在會議記錄上簽名，董事會秘書應將完整副本盡快發(fā)給每一董事。第四十一條 本規(guī)則的制訂和修改經公司全體董事一致通過后，報股東大會特別決議通過并依法經有權部門批準后生效。第三十七條 董事長有權或委托副董事長、董事檢查督促會議決議的執(zhí)行情況。董事會會議記錄應包括以下內容：（一）會議召開的日期、地點、召集人和主持人姓名；（二）出席董事的姓名以及辦理委托出席手續(xù)的委托人、代理人姓名；（三）會議議程；（四）董事發(fā)言要點（以書面議案方式開會的，以董事的書面反饋意見為準）；（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。如因有關董事回避而無法形成決議，該議案應直接提交股東大會審議。第三十一條 議案的表決董事會審議提交議案，所有參會董事須發(fā)表贊成、反對或棄權的意見。在股東大會對董事會進行換屆選舉后，由在股東大會獲取同意票數(shù)最多的董事（若有多名，則推舉其中一名）主持會議，選舉產生本屆董事會董事長。當四分之一以上董事或二名以上外部董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予采納。召集人負責簽發(fā)召集會議的通知。通常在應急情況下，僅限于董事會會議因故不能采用現(xiàn)場會議方式、可視電話會議方式，所審議的事項程序性、個案性較強而無須對議案進行討論時，可采用書面議案方式開會，即通過傳閱審議方式對議案做出決議，除非董事在決議上另有記載，董事在決議上簽字即視為表決同意。第二十一條 下列情況之一時，董事長應在七個工作日內簽發(fā)召集臨時董事會會議的通知：（一）董事長認為必要時；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；（三）監(jiān)事會提議時；（四）董事長提議時。（九） 履行董事會授予的其他職權。受委托承辦董事會及其有關委員會的日常工作。第十三條 戰(zhàn)略委員會的主要職責是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。公司為他人擔保的，被擔保人應向公司提供反擔保或其他必要的風險防范措施。董事會對上述四個比率均小于__%的項目進行審批；授權董事長對上述四個比率均小于___%的項目進行審批。單獨或合并持有公司有表決權股份總數(shù)5%以上的股東在股東年會上提出的臨時提案，董事會根據(jù)《股東大會議事規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)性標準進行審議，決定是否提交股東年會審議。東風汽車有限公司零部件事業(yè)部Parts amp。第五條 為確保和提高公司日常運作的穩(wěn)健和效率，董事會根據(jù)《公司章程》的規(guī)定和股東大會的授權，將其決定投資方案、資產處置、對外擔保、制定公司的債務和財務政策、決定機構設置的職權明確并有限授予董事長、其他一位或多位董事或董事長。（二）在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前四個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，不大于股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的__％的，由董事會決定；不大于__％的，授權董事長決定。董事會對擔保金額不大于公司最近一期經審計的凈資產值__%的擔保進行審批；授權董事長審批并簽署擔保金額不大于公司最近一期經審計的凈資產__%且大于人民幣__億元的對外擔保合同；授權董事長審批并簽署擔保金額不大于人民幣__億元的對外擔保合同。第十四條 審計委員會的主要職責是：（一）提議聘請或更換外部審計機構；（二）監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施；（三）負責內部審計與外部審計之間的溝通；（四）審核公司的財務信息及其披露；（五）審查公司的內控制度。（三） 負
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